光线传媒：2022年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告北京光线传媒股份有限公司2022年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)，根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由内审部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司2022年内部控制的有效性进行了评估，现将公司2022年度内部控制体系建设和执行情况阐述与评价如下：建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。一、公司建立内部控制的目的和遵循的原则（一）基本目标1.建立和完善符合现代企业制度要求的内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规，保证公司经营管理目标的实现；2.保证国家法律、公司内部规章制度及公司制度的贯彻落实；3.建立、健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制；4.保证公司各项经营活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；5.保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保公司资产的安北京光线传媒股份有限公司2022年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)，根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由内审部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司2022年内部控制的有效性进行了评估，现将---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---公司2022年度内部控制体系建设和执行情况阐述与评价如下：建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。一、公司建立内部控制的目的和遵循的原则（一）基本目标1.建立和完善符合现代企业制度要求的内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规，保证公司经营管理目标的实现；2.保证国家法律、公司内部规章制度及公司制度的贯彻落实；3.建立、健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制；4.保证公司各项经营活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；5.保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保公司资产的安---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除------本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---