太原煤气化股份有限公司全体股东:我们接受委托，审核了太原煤气化股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会对2006年12月31日与会计报表相关的公司内部控制的自我评估报告。贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为，贵公司董事会按照关于公司内部控制的自我评估报告设定的标准于2006年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。2（此页无正文）北京立信会计师事务所中国注册会计师：有限公司中国注册会计师：中国●北京二○○七年三月十五日3:附件．太原煤气化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告一、公司基本情况太原煤气化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，原名山西神州煤电焦化股份有限公司，于2004年9月6日变更公司名称）是经山西省人民政府晋政函[1998]第163号文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。各发起股东出资情况如下：集团公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉煤矿的主要生产经营性资产和部分辅助生产经营性资产368,221,794.38元，山西省经济建设投资公司投入其贷改投资金7,000,000.00元，北京华煤工贸公司投入货币资金1,000,000.00元，中煤多种经营工贸总公司投入货币资金500,000.00元，四达矿业公司投入货币资金500,000.00元。本公司于1998年12月22日在山西省工商行政管理局登记注册，2000年5月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]47号文批准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，募集资金净额67,303万元，2000年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。2005年12月5日，公司按照每10股流通股可以获得非流通股股东送3股的对价方案完成了股权分置改革，公司总股本不变。截止2006年6月30日，本公司注册资本：叁亿玖仟伍佰壹拾玖万元整；公司法人代表：王良彦；企业法人营业执照注册号：1400001006959；注册地址：太原市和平南路83号。本公司经营范围：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。化肥（仅限硫酸铵）的生产、运销。二、公司建立内部会计控制制度的目的和遵循的原则（一）公司内部会计控制制度的目的：1、保护资产的安全、完整、提高会计信息质量；42、避免或降低风险，提高经营管理效率，实现公司经营管理目标；3、确保有关法律法规和规章制度及公司经营管理方针政策的贯彻执行。（二）公司建立内部会计控制制度遵循的基本原则：1、内部会计控制符合国家有关法律法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；2、内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力；3、内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；4．内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权．责分明、相互制约、相互监督；5．内部会计控制遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；6．内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。三、控制环境(一)公司的内部控制结构1、公司的治理结构：按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构...