铝业公司关于对整改意见的反馈汇报共3页

铝业公司关于对整改意见的反馈汇报【模板仅供参考】贵州鑫泰源开发投资有限公司关于对整改意见的反馈汇报经开区国有企业考核领导小组:在收到考核小组反馈的整改意见后,公司高度重视,立即对公司各有关部门进行工作部署,按照整改建议逐条对照落实,现就整改情况反馈如下:一、现代化企业管理体系存在问题x:公司董事会成员与章程不符、与实际不符、与公司管理汇编成员不符,章程为x名,实际为x名,管理汇编为x名。原因分析:经查阅公司章程、管理制度,公司在xxxx年进行了出资方变更、董事成员变更,因根据六盘水七大产业板块高质量发展需要,公司本着持续做大、做强铝产业的初衷,不断扩展公司经营范围,按照工商管理相关条例,导致修改公司章程---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---较为频繁。所以出现了章程与实际董事成员人数不符的情况出现。整改情况:对于检查组提出的整改建议,已于整改通知文件收到时,对公司章程进行规范管理,由综合办负责对接上级有关部门,对公司章程进行修订完善后,完成工商登记备案,已完成整改。存在问题x:缺少无资产管理制度原因分析:经查阅xxxx年的公司制度汇编,只制定了资产物资盘点方案,公司资产管理部门一直以方案代替制度进行相关工作开展,资产管理实际并未出现原则性的失职。整改情况:已完成整改,资料已经补充完善。今后将严格按照公司资产管理制度开展工作。二、规范重大事项管理工作存在问题:大额资金额度无明确规定,大额资金支付是否未及时上会研究原因分析:经查阅公司会议纪要和“三重一大”制度,公司董事会议定研究通过公司xx万元及以上的资金支付必须董事会研---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---究同意,但未明确xx万元及以上为公司大额资金,只是默认xx万元及以上为公司大额资金。整改情况:对于检查组提出的整改建议,已于整改通知文件收到时,对公司“三重一大”制度进行规范管理,由综合办负责对接上级有关部门,按照实际情况进行修订完善,明确了“除常规性资金支付,xx万元及以上的资金支付要经支委会或董事会、总经理办公会进行集体决策”。已完成整改。贵州鑫泰源开发投资有限公司xxxx年x月xx日---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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