北京王府井百货北京王府井百货（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则（2011年3月22日第七届董事会第六次会议审议通过日第七届董事会第六次会议审议通过））第一章第一章总则总则总则第一条为了促进北京王府井百货（集团）股份有限公司(“”以下简称公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(“”以下简称《上市规则》等有关法律法规的规定，并依据《北京王府井百货（集团）股份有限公司章程》(“”以下简称《公司章程》、《北京王府井百货（集团）有限公司董事会议事规则》(“”以下简称《董事会议事规则》的规定，制定本细则。第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。第二章第二章任职资格任职资格任职资格第三条公司董事会秘书应当具备以下任职资格：(一具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务等相关工作三年以上；(二具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识；(三具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制度，能够忠诚地履行职责；(四熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力；(五取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。第四条公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事及独立董事不得兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。第五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：(一《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；(二最近三年受到过中国证监会的行政处罚；(三最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(四公司现任监事及独立董事；(五证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第六条公司应当保证董事会秘书在任职期间按照要求参加上海证券交易所组织的董事会秘书后续培训。第三章第三章董事会秘书的职责董事会秘书的职责董事会秘书的职责第七条董事会秘书的主要职责：(一负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度和重大信息的内部报告制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，并按照有关规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；(二负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；(三组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；(四负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时,及时向上海证券交易所报告并公告；(五关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复上海证券交易所所有问询；(六组织公司董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；(七督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、上海证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司董事、监事和高级管理人员违反前述相关规定时，或者公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向上海证券交易所报告；(八负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；(九《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责；(十《公司章程》及《董事会议事规则》规定的应由董事会秘书履行...