公司内部把握管理方法公司内部把握管理方法第一章总则第一条目的为了加强和规范集团内部把握规范建设，提高集团经营管理水平和风险防范力气，促进集团可持续进展，同时规范内部把握评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部把握基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本方法。其次条内部把握定义本管理方法所称内部把握，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现把握目标的过程，内部把握的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产平安、财务报告及相关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现进展战略。第三条适用范围本管理方法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、各BU、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。第四条基本原则集团各单位应依据全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部把握。第五条建立与实施内部把握应围绕内部环境、风险评估、把握活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。第六条集团市计监察组织具体负责实施内部把握规范建设，并按规定向董事会及具市计委员会以及相---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---关领导汇报。内部把握规范建设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部把握管理手册和内部把握评价手册的编制，组织编制内部把握制度手册并进行市核。第七条集团各单位负责制定内部把握制度并汇总形成内部把握制度手册，报经审核批准后执行。第八条集团各单位依据业务性质强化信息系统规划、建设、运营、维护，实现自动把握，削减人为操纵。第九条集团应依据相关规定及《内部把握评价手册》的要求，围绕内部环境、风险评估、把握活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部把握整体有效性发表评价看法。第十条集团各单位应将内部把握建设状况纳入绩效考评体系，将内部把握评价结果和整改状况作为内部绩效考评的依据之一。第十一条一般状况下，集团各单位应按规定接受国家相关部门的监督检查，集团统一托付具有相应资质的会计师事务所对集团内部把握进行审计。下属各单位如需另行托付与集团上市公司年报市计不全都的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集团市批通过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司相关规定执行。其次章、权力与责任第十二条集团应当依据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规章，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制机制。第十三条董事会负责决策公司内部把握管理工�---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---作的重大方针、政策和工作总体支配，保证内部把握的建立健全和有效实施，在消逝重大内部把握缺陷时，准时决策内部把握缺陷解决方案。具体包括：1、批准内部把握建设与实施的工作方案：2、批准年度内部把握自我评价的工作方案；3、批准集团内部把握的重大决策、重大风险、重大大事和重要业务流程的推断标准或推断机制：4、批阅和批准集团内部把握自我评价报告：5、批准内部把握重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）：6、批准内部把握与风险管理的重要文档及重大、重要报告；7、批准内部把握组织架构设计及职责方案：8、督导集团内部把握与风险管理文化的培育；9、批准依据公司章程规定由董事会批准的内部把握管理相关制度以及其他事项。第十四条监事会对董事会的建立与实施内部把握以及内部把握评价活动进行监督。第十五条集团市计监察组织对董事会负责，是其内部把握规范建设的常设机构，负贡集团内部把握建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部把握自我检查与整个集团的内部把握自我评价工作。其主要职责包括：1、组织市议内部把握建设工作方案；2、组织实施集团内部把握体系的建立、实施与完善：3、组织内部把握手册的编写工作：4、对内部把握建设工作中消逝的重要问题提出解决方案并汇报；5、组织编制并审核年度内部把握自我评价的工作方案：6、组织实施内部把握自我评价---本文来源于网络...