武汉中百二五年第一次临时股东大会决议公告

武汉中百:二○○五年第一次临时股东大会决议公告2005-11-0106:42证券代码:000759证券简称:武汉中百编号:2005-8号武汉中百集团股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。二、会议召开的情况1、召开时间:2005年10月31日上午9:302、召开地点:公司本部25楼会议室3、召开方式:现场记名投票4、召集人:公司董事会5、主持人:汪爱群先生6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定三、会议的出席情况1、出席的总体情况出席本次股东大会并投票表决股东(含授权委托股东)共5人,代表股份4450.59万股,占公司表决权总股份的21.24%。2、社会公众股股东出席情况:无四、议案审议和表决情况经逐项表决,出席本次临时股东大会股东全票通过如下议案:1、《关于公司董事会换届选举的议案》公司董事会由12名董事组成,其中4名为独立董事,董事任期三年。经逐项表决,出席会议股东全部同意选举汪爱群、俞善伟、张锦松、魏永新、黄其龙、程军、张冬生、杨晓红为公司董事,选举谭力文、余玉苗、赵曼、佘廉为公司独立董事。同意股数4450.59万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。2、《关于公司监事会换届选举的议案》公司监事会由5名监事组成,其中由公司职工代表出任的监事2名:杨锦春、孙伟丽,股东代表担任的监事3名,监事任期三年。经逐项表决,出席会议股东全部同意选举彭曙、黄学明、李珉为公司监事。同意股数4450.59万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:武汉安格律师事务所2、律师姓名:顾恺律师3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开,出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定,合法有效。六、备查文件1、武汉中百集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议2、关于武汉中百集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的法律意见书武汉中百集团股份有限公司董事会二00五年十月三十一日

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