深圳市机场股份有限公司独立董事制度二00八年四月二十一日---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目录第一章总则第二章独立董事构成第三章独立董事的任职条件第四章独立董事的独立性第五章独立董事的提名、选举和更换第六章独立董事的职责第七章公司和独立董事的相互义务第八章附则---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除------本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---深圳市机场股份有限公司独立董事制度第一章总则第一条为进一步完善深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制定公司独立的外部董事（以下简称“独立董事”）制度。第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。第二章独立董事构成第四条公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。第三章独立董事的任职条件第五条担任公司独立董事应当符合下列基本条件：1、没有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第57条、第58条所规定之情形者；2、不是被中国证监会确定为市场禁入人员及尚未解除市场禁入禁令的人员；3、非国家在职公务员；4、具有本制度第四章所要求的独立性；5、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则6、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；7、公司章程规定的其他条件。第四章独立董事的独立性第六条担任公司独立董事必须具有有关法律、法规所要求的独立性，下列人员不得担任公司独立董事：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、中国证监会或公司章程认定的其他人员；第五章独立董事的提名、选举和更换第七条独立董事候选人的提名由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东提出，并经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生。第八条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。第九条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。第十条在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。第十一条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任...