北京金自天正智能控制股份有限公司公司经理办公会管理办法北大纵横管理咨询公司---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---二零零三年四月目录---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第一章总则第一条公司经理办公会以公司的发展战略为指导，讨论和决定公司经营的方针政策，解决各种经营问题，是萤事会授权范围内的公司重大决策和日常经营决策的最高议事机构。第二条设计本管理办法的目的在于提高公司经理办公会规范化程度，强化公司管理层的管理力度，保证公司业务科学化管理的持续改善。第三条以事实为基础、以结果为导向的高效和民主是公司经理办公会的议事原则。第四条公司经理办公会分为常规会和特别会：1.公司经理办公会常规会是每周固定时间例行召开的公司管理层议事会议；2.公司经理办公会特别会是为解决公司突发性、重大经营问题而举行的临时性公司管理层议事会议。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第二章基本议题第五条公司经理办公会常规会主要审议决定下列事项:1.公司业务运行事项：2.其他突发事件。第六条公司经理办公会特别会主要审议决定下列事项:1.公司经营计划事项2.公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项3.人事管理事项4.公司合理化建议管理事项5.公司其他重大业务和管理问题---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第三章会议组织第七条成员构成1.公司经理办公会由公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、董事会秘书技术总监等常设成员构成。2.公司经理办公会扩大会议由公司经理办公会常设成员和业务部门及职能管理部门的总经理构成。3.在必要时，经公司总经理批准，公司经理办公会可约请特别出席者列席会议。第八条会议主持人1.公司总经理是公司经理办公会的主持人；2.公司总经理因故不能出席时，应委托其他常设成员担任临时主持人。第九条会期与召集1.公司经理办公会常规会在每周一下午举行。2.公司经理办公会常规会如果有重大议题，经公司总经理授权，公司行政部应提前通知到每一位到会成员。3.公司经理办公会常规会因故调整吋间情况下，经公司总经理授权，公司行政部应提前将时间调整结果通知到毎一位到会成员。4.公司经理办公会特别会根据需要，不定期举行，经公司总经理授权，公司行政部应提而通知到每一位到会成员。第十条公司经理办公会常规会的会议准备1.一般性议题的常规会由每位参会成员自行准备口头或文木材料；2.重大议题的常规会必须由公司总经理或相关成员提出，公司总经理批准召开；3.公司总经理责成相关成员组织拟定文本或电了版资料及议题审议计划，提前报请公司总经理审阅；4.相关成员应提前将文木材料提交给会议主持人，主持人根据需要可委托---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---公司行政部打印或复印，如有必要可在提前发放给参会成员。第十一条公司经理办公会特别会的会议准备1.公司经理办公会特别会必须由公司总经理或相关成员提出，公司总经理批准召开；2.根据需要公司总经理可组织召开由指定人员参加的讨论会，就公司重大经营问题进行前期分析和研究，并形成初步结果；3.公司总经理责成相关人员组织拟定文本或电子版资料及议题审议计划，提前报请公司总经理审阅；4.相关成员应提前将文本材料提交给会议主持人，主持人根据需要可委托公司行政部打卬或复卬，如自必要可在提前发放给参会成员。第十二条公司经理办公会的议事规程1.会议主持人宣布会议召开；2.会议主持人宣读会议主要议题；3.必耍的文本或电子版材料的发放和演示；4.主要议题的沟通、讨论；5.主要议题的解决方案，或初步结论；6.未决议题的后续责任人、任务时间计划等；7.主持人宣布闭会。第十三条会议记录1.公司行政部负责对公司经理办公会的过程和有关讨论内容进行纪录；2.会议结束二十四小时内，将整理后的会议纪要送交公司总经理；3.会议纪要公司总经理审批签发后，公司行政部负责所有参会成员对会议纪要审阅签字；4.行政部负责签字后的会议纪耍保存备案。第四章附则...