外部董事管理办法一、总则（一）为规范控股子公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》，特制定本办法。（二）本办法适用于公司所有控股子公司。（三）本办法所称外部董事是指公司依法聘用、由非本公司职工的外部人员担任的董事。二、选聘外部董事人员定位及编制公司聘请的各控股子公司外部董事，同时作为公司专家智囊团成员，除行使董事相关职责外，还承担着为公司发展出谋划策、协助完成上层公关以及项目申报等专家工作职能，其外部董事职能由董事办负责对接，专家职能由总裁办负责对接。（一）定位原则控股子公司外部董事按专家智囊团成员身份分属于政策专家、技术专家、战略管理专家和经营管理专家范畴，根据控股子公司经营管理需要，就近安排。（二）专家定位及编制1、政策专家：定位于政府部门退休人员，与各部委联系密切的行业研究院所专家协会（学会）领导，编制为2-3人。2、技术专家：定位于新能源领域研究院、设计院或高校院所相关专家，编制2-3人。3、战略管理专家：定位于从事新能源行业的，或有该行业背景的高层战略投资和战略管理人员，编制1-2人。4、经营管理专家：定位于同行业或上下游行业企业高级管理人员，编制2-3人。三、任职条件（一）担任外部董事应具备下列基本条件：1、具有较高的股东产权代表意识，能够忠实地维护股东财产的合法权益；2、具有良好的职业信誉，诚信勤勉，坚持原则，公道正派，忠于职守，依法履职；3、在企业战略管理、市场营销、资本运作、科研开发等方面具有较高的专业水平和10年以上的相关工作经历，或具有与履行职责要求相关的高端资源或法律、经济、财会、金融等某一方面专长；4、具有较强的高端资源协调能力，政策决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；5、与任职公司之间不存在可能影响公正履行外部董事职责的关系；6、身体健康，有足够的时间和精力履行职责；7、《公司法》和公司章程规定担任董事的其他条件。四、选聘（一）外部董事由公司董事办提出用人需求，由人力资源部负责选聘，在综合考虑董事职能和专家职能的基础上，采取直接选聘或公开招聘的方式。（二）外部董事实行任期制，每个任期不超过3年。任期内可依照规定程序更换。任期结束后，经所在公司董事会考核合格，可以连任。五、职责、权利和义务（一）外部董事履行以下职责1、贯彻执行公司关于控股子公司管理政策和决议，维护公司的合法权益；2、及时、如实向公司报告关系任职公司资本运作的决策、经营等重大事项，依法维护出资人的知情权；3、参与任职公司的战略决策和运行监控，规避企业经营风险；4、关注任职公司长期发展目标与核心竞争力培育，避免或纠正决策经营上的短期行为；---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---5、督促任职公司建立权责明确、运转顺畅、制衡有效的公司法人治理结构，推动现代企业制度建设；6、《公司法》和公司章程规定的其他职责。（二）外部董事享有以下权利1、有权在董事会会议上独立发表意见并行使表决权；2、有权提议召开临时董事会会议，但须经1／3以上董事同意；3、2名（含2名）以上外部董事认为董事会会议资料不全面或论证不充分时，可联名提出缓开董事会会议或缓议会议议题，董事会应予采纳；4、有权对其他董事、高管人员违反法律或公司章程、不执行公司本部决定或董事会决议的行为进行监督，必要时提请董事会予以纠正；5、根据履行职责需要，有权采用实地调研、查阅任职公司有关资料、找任职公司有关人员谈话等必要的工作方式，了解和掌握任职公司的各类工作情况；6、有权对可能出现的投资失控、关联交易等经营活动进行审查，必要时提请董事会研究；7、有权就可能损害出资人或任职公司合法权益的情况，直接向公司本部报告；8、在履行职务时的办公、出差等有关待遇，比照任职公司高级管理人员执行；9、《公司法》和公司章程规定的其他权利。（三）外部董事履行以下义务1、出席任职公司董事会会议，并对会议议题提前进行调研论证；因故不能出席董事会会议的，应当书面委托其他外部董事代为出席并载明授权范围；2、忠实履行职责，维护出资人和任职公司的合法权...