2022年关于两个证据规定适用情况的调研报告

关于两个证据规定适用情况的调研报告一个?规定?和两个?方法?自2003年3月1日起施行,受其标准的金融机构应作好准备执行规定的反洗钱制度,人民银行得对执行情况进行检查。一个?规定?和两个?方法?的适用范围如下:1.?金融机构反洗钱规定?适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:〔1〕银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;〔2〕信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;〔3〕邮政储汇机构;〔4〕非银行类金融机构,包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司;〔5〕外资金融机构,主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。2.?人民币大额和可疑支付交易报告管理方法?适用于经中国人民银行批准在我国境内设立的金融机构,目前主要包括政策性银行、商业银行、城乡信用合作社及其联合社和邮政储汇机构。其中商业银行除国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行外,还包括经营人民币业务的外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行。3.?金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理方法?适用于我国境内经营外汇业务的金融机构。主要包括:〔1〕银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和外资银行。〔2〕非银行金融机构,包括证券公司、保险公司、金融租赁公司、财务公司、信托投资公司、基金公司等金融机构,其中包括符合上述相关类别的外资金融机构。〔3〕邮政储汇机构。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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