湖北鸡笼山黄金矿业有限公司零星土建工程管理办法第一章总则第一条为加强公司土建工程管理，规范我矿各项工程预结算管理，有效控制工程成本支出，明确职能部门管理程序与工作职责，提升企业管理水平，特制定本办法。第二条根据工程预算与结算分离、施工与结算分离的内部管理控制原则，严格控制工程内容，无工程预算的项目不结算，无项目计划的不验收结算，私自更改设计的不验收结算，验收及结算资料不全的不验收结算。第二章立项申请与工程预算第三条各单位根据生产经营实际需要提交零星土建工程报告，申请内容包括：工程名称、地点、需要施工内容、施工要求等，经公司分管领导签批，报后勤服务部现场拟定具体施工名目、工程量，拟定施工方案，作出工程预算，形成工程项目申请书。第四条工程预算内容一般包括：建筑工程费用、安装工程费用、设备费用、各种辅费、取费标准和其他说明事项等。工程预算只作控制工程施工项目和造价的依据，不作为财务结算依据。第五条工程项目预算由后勤服务部负责，企业管理部协助完成预算书编制工作。第六条根据实际情况确定需要增减项目而增减工程预算的，必须组织有关单位审定后，报分管领导审批后方可实施。第三章项目审批与项目实施计划下达第七条公司主管领导根据项目的可行性和经济性，对后勤服务部提交的工程项目申请书进行审批。根据预算金额大小，结合生产经营责任制总则的内部审批权限，有必要的呈报上一级领导审批。第八条企业管理部根据审批后的项目申请书，结合公司年度生产经营全面预算要求，必要时对工程明细项目进行核定后,下达零星土建项目实施计划书。第四章工程合同签订与工程施工第九条后勤服务部根据工程实际情况，选择优良施工队伍，必要时按公司要求通过招投标办法选择施工队伍，根据公司合同管理制度拟定和签订工程合同。第十条后勤服务部要履行施工管理职责，加强施工过程管理，详细作出施工记录，严格监督施工质量。第十一条施工单位隐蔽工程完工后，企业管理部和后勤部两部门共同检查核实各种隐蔽工程记录并签字到《隐蔽工程记录表》里作为结算资料，并且隐蔽工程验收后方可进行下步施工程序，否则隐蔽工程不予结算。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第十二条施工单位的所用主要材料钢筋、水泥、木材要有质量合格资料，不合格的材料一律不得进入施工现场。第五章工程验收第十三条预验收程序：单项工程完工，施工单位按照施工及验收规范和质量检验标准进行自检合格后，向公司提交竣工验收申请报告，由后勤服务部、企业管理部进行工程预验收，其主要内容包括：检查核实隐蔽工程记录和工程有关资料，对工程量进行核实等。对不合格的部分，下发整改通知书，限期整改返修直至达到验收标准。第十四条验收程序：对施工队伍提交的竣工验收申请报告，由后勤服务部签批意见，企业管理部根据项目预算和计划书内容，组织公司相关单位和职能部门组成验收小组，按照国家现行的建筑工程验收规范和质量检验标准为依据进行工程验收，验收过程由公司方面人员现场作详细记录。财务部、审计部、监察室、申请单位、施工单位等相关单位参加。各相关单位应认真履行自身职责，并在现场验收单据中签证。公司有关领导视情况参与验收。第十五条召开验收工作总结会议，对工程验收的结果予以进一步认证，进行质量评定，并进行现场签证，形成会议纪要，报送公司主管领导。第六章工程结算第十六条工程结算依据有：下达的工程项目计划及预算、经批准的变更项目签证；竣工验收意见和工程质量优劣签证；施工合同以及套用相关定额、取费标准和优惠条件等。第十七条结算员根据验收清单、设计图纸、现场签证等资料编制工程结算书，企业管理部经过内部审核后，交相关部门提出结算意见。第十八条根据公司管理需要，较为重要的和重点的工程结算提交社会中介机构审核或审计。第十九条工程办理进度结算，必须有计划等部门审定意见，中间结算累计工程费用不得超过总预算费用的70％，待工程竣工后，一次办理工程结算。第二十条签证付款：结算报告经项目分管领导和结算分管领导签字后，财务部根据合同内容履行付款...