XX银行流程体系文件董事会战略与发展委员会工作细则文件编号：x[xx]-xxxx-xxxx编制部门：董事会战略发展部版次号：V0生效日期：2018年03月24日6---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---0修改与审批记录版次号生效日期修改内容A/02018-03-24体系文件A版首次发布版次号编写审核审定批准A/0徐X黄XX范XX夏X1目的和范围为适应XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）战略发展的需要，增强公司核心竞---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---争力，确定本行发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---董事会尽职指引（试行）》和本行章程及其他有关规定，本行设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。木细则适用于木行董事会战略与发展委员会工作活动的管理。2定义、缩写和分类董事会战略与发展委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要负责制定本行经营目标和长期发展战略，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。3职责与权限部门岗位职责权限董事会战略与发展委员会1）研究周边环境，掌握本行业的经营状况：2）根据本行的资产规模、经营情况，依据相关法律法规和本行章程的规定，制定本行中、长期发展规划；3）扌艮据木行经营层的需求，制定木行的年度经营目标；4）监督、检查年度经营计划、投资方案的执行惜况；5）负责审查木行的重大投资方案，听取木行咼级管理层成员关于重大投资方案的情况介绍，了解相关信息，常握有关材料，提出意见并形成书面方案提交董事会审议，并监督、检查投资方案的执行和落实情况；6）本行村镇银行发展规划、投资可行性研究、筹建报批；7）村镇银行组建后牵头履行管控职能、推进制度建设、加强风险管理、提供产品研发和运营管理等方面的支持；8）本行证照（金融许可证、组织机构代码证、营业执照）管理工作；9）董事会战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；10）董事会授权的其他事宜。董事会战略发展部1）组织落实本行战略发展规划；2）跟踪本行发展规划执行，并进行信息反馈；3）董事会战略与发展委员会F!常事务的组织和落实。董事会1）对董事会战略与发展委员会审议结果进行审定。4基本规定（1）组织机构。a）董事会战略与发展委员会组成•由三至五名董事组成；•委员由董事长或三分之一以上董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免;---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---•董事会战略与发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生和罢免；•董事会战略与发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任，期间如有委员不再担任本行董事职务，自动失去委员资格。（2）委员（成员）的变更。董事会战略与发展委员会委员有下列情形之一的，经董事会讨论同意予以更换：a）委员任期届满；b）本人提出书面辞职申请；c）任期内严重渎职或违反法律、法规、本行章程和本细则的规定；d）董事会认为不适合担任的其他情形。（3）董事会战略与发展委员会会议召开a）董事会战略与发展委员会主任委员根据本行工作需求，确定会议召开的时间、地点、议题和列席人员；b）董事会战略与发展委员会办公室于战略与发展委员会召开前十个工作日内准备议题及与方案相关的材料；0）董事会战略与发展委员会办公室于会议前五个工作日通知全体委员。通知方式：书面或电话（传真）；d）董事会战略与发展委员会委员对议题进行分析、论证，并确定商讨方案，形成会议决议；e）董事会战略与发展委员会会议应当由董事会战略发展部总经理负责记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录和会议决议交由董事会战略发展部保存；f）董事会战略发展部应在会议结束后一个工作R内将讨论结果报董事会。⑷议事规则a）董事会战略...