XX集团董事会薪酬与提名委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准那么》《XXX股份章程》（以下简称“《公司章程》“）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与提名委员会，并制定本工作细则。第二条董事会薪酬与提名委员会（以下简称“薪酬与提名委员会“）是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。第二章人员组成第三条薪酬与提名委员会由3至5名董事组成,独立董事应占多数并担任召集人。以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条薪酬与提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。第六条薪酬与提名委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。第七条薪酬与提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由董事会办公室负责。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---条薪酬与提名委员会委员由董事长、分之一第三章职责权限第八条薪酬与提名委员会的主要职责是：（一）根据公司的经营活动、资产规模和股权结构对董事会的组成人数和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；（三）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；（四）对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；（五）负责《公司章程》和董事会授权的其他事项。第九条公司高级管理人员的考核标准和报酬原则、奖惩原则经审议报董事会批准；薪酬与提名委员会提出的公司股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。第四章工作程序第十条公司董事会办公室、人力资源部等有关部门负责做好薪酬与提名委员会会议的前期准备工作及会议决议的落实事宜。第十一条薪酬与提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的中选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---并提交董事会。第十二条董事、高级管理人员的选任程序：（一）薪酬与提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）薪酬与提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；（三）初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集薪酬与提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反应意见进行其他后续工作。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第十三条公司人力资源部负责组织、提供以下材料，供薪酬与提名委员会决策参考：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）董事和高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配方案的有关测算依据。的考评程序:（一）公司董事和高级管理人员对董事会薪酬与提名委员会进行述职；（二）薪酬与提名委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行考评；（三）将考评结果报公司董事会审议。第五章议事规则第十五条薪酬与提名委员会会议由...