关于颁发《公司会议管理办法》的通知各部门、各分公司、各地客户服务中心：《公司会议管理办法》已经公司总裁办公会议研究通过，现予以颁发，请遵照执行。附件：公司会议管理办法二○○七年十二月一十一日主题词：会议管理办法通知抄报：董事长、总裁、副总裁编印：印发20份存档3份行政管理中心印发公司会议管理办法---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---金诚国际行政发字[2007]90号签发：人：总则第一条、为提高会议的效率和会议质量，节约时间，发挥会议在经营管理中的作用，根据《公司行政事务管理办法》特制定本办法。第二条、本办法所指的公司会议包括股东会会议、董事会会议、总裁办公会议、公司例会、部门或分支机构例会、年会、半年会、全员会议和其他专题会议、座谈会、客户恳谈会、新闻发布会、论坛及公司主办、承办或联合主办承办的外部会议等。第三条、会议应本着计划、精简、高效的原则进行组织，应有明确的主题、议程，会议结束后一般应形成会议决议或会议纪要。第四条、公司各种会议形成的决议或会议纪要，原则上应呈报主持会议的领导审阅和签字，并做好立卷、归档和发送工作。第五条、行政管理中心是会议管理的主要职能部门，负责公司会议的规划、审核立项、公司主要会议的筹备及其他会议的服务支持和协调。股东会会议和董事会会议第六条、股东会会议和董事会会议的召开、时间、主持、参加人员及讨论决定的事项主要根据《公司法》和公司《章程》决定。第七条、股东会会议和董事会会议的组织筹备工作由董事会秘书牵头，行政管理中心协助和组织，并负责各项会务事项。第八条、股东会会议和董事会会议通过的决议或会议纪要由董事会秘书起草，其中决议须报董事长审核并由各与会的股东或董事签字，会议纪要应由董事长审核签字，最后作为公司纪要文件由董事会秘书妥善保管。第九条、董事会秘书应根据已确定的股东会会议和董事会会议时间和地点，拟定会议议题，准备相关资料，编列会议预算，并根据公司章程的规定提前发给各位与会人员。年度工作会议第十条、年度工作会议的主要任务是对上年度工作进行全面总结，落实董事会会议决议，研究决定和部署下一年度的发展计划，组织公司系统的经验---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---交流和业务培训，表彰先进，宣布调整和任免人事事项，研究和颁布出台重要决定、政策和举措等。第十一条、年度工作会议由董事长主持，由总裁作全年工作报告。第十二条、参加人员为公司领导，各部门、各分支机构或客户服务中心负责人及其他相关人员，根据需要并由总裁办公会议决定也可以指定与会人员或邀请外部嘉宾出席。董事会成员、监事会成员、董事会秘书、顾问委员会的成员根据需要可以列席会议。第十三条、会议定于每年元月底前召开，会期一般为三到四天，地点由总裁办公会议确定。第十四条、年度会议设立会议组委会，组委会主任由分管副总裁担任，成员由行政管理中心、机构发展中心、人力资源中心、计划财务中心等部门负责人组成。组委会下设会务组，具体负责会议的议事议程安排及各项会务的组织和服务。会务组主要由行政管理中心牵头，并吸收其他机构的人员参加。第十五条、行政管理中心应根据年度会议确定的时间、期限、地点、出席人数详细编列会议预算，报总裁办公会议审定，并严格按照批准的预算和标准等安排各项会议支出。第十六条、年度会议由会务组成员记录，每日形成会议简报，印发各位与会人员。半年工作会议第十七条、半年度会议的主要任务是总结上半年来公司经营管理的基本情况和执行董事会决议与年度计划的情况，调整年度计划，研究和部署下半年的工作。第十八条、半年度会议由总裁主持，可以采取集中会议或视频会议等形式。采取集中会议形式的，参加会议的人员为各部门、各分支机构的负责人。会议地点由总裁办公会议确定。采取视频会议形式的，总部各部门负责人参加现场会议，其他分支机构负责人主要通过视频形式收看或参与交流。第十九条、半年工作会议应于每年7月20日前召开。第二十条、半年工作会议的筹备由行政管理中心组织和服务。---本文于网...