阿鲁科尔沁旗邮政局反洗钱协查制度第一条反洗钱协查，是指协助中国人民银行或其省一级派出机构、司法机关、海关、税务等部门（以下称有权机关）进行反洗钱调查的行为。第二条反洗钱协查实行统一管理、分工负责的原则。旗局代理金融业务部负责反洗钱协查工作的日常管理和组织协调，反洗钱工作领导小组其他成员单位负责涉及本业务管理范围内的协查。第三条反洗钱协查义务与权利一、协查义务（一）在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。（二）按调查事项要求向调查人员说明有关情况。（三）协助查阅、复制与调查事项有关的账户信息、交易记录和其他资料。（四）协助封存可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的有关文件、资料。（五）依法执行对有关账户的临时冻结。二、协查权利（一）对调查人员少于二人或者调查人员未出示执法证和中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书的，有权拒绝调查。（二）对调查人员未出示执法证和中国人民银行或者其省一级派出机构出具冻结通知书的，有权拒绝冻结。（三）采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，有权解除冻结。（四）对询问笔录进行核对，对有遗漏或者有差错的，有权要求补充或者更正。（五）对要求封存的有关文件、资料有权进行清点。第四条反洗钱协查工作程序一、旗局代理金融业务部及各储蓄网点负责接受反洗钱调查。（一）核对调查人员数量及所出示的执法证和调查通知书是否符合规定和要求。（二）对要求提供有关账户信息、交易记录和其他有关资料的，必须按要求认真填写《反洗钱协查工作表》，并提交相关业务部门或基层行进行协查。（三）对就调查事项要求提供有关情况说明的，可直接处理，填写《反洗钱协查工作表》，并留存备案。（四）妥善保管《反洗钱协查工作表》，按年装订后入库保存。二、相关业务部门及各网点接到代金部提交的《反洗钱协查工作表》后，应按协查要求及时安排协查。协查工作结束后，将协查结果报告代金部，由代金部将协查结果报告相关有权机关。三、网点直接接受反洗钱调查时，应核对调查人员数量及所出示的执法证和调查通知书是否符合规定和要求，核对无误后，方可协助调查，协查工作结束后，应及时向其将报告协查结果，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---同时报告代金部。四、各网点接到要求封存有关文件资料的，应对要封存的文件、资料进行仔细清点，核对无误后，在有关清单上签章，留存备案。五、各网点接到要求临时冻结通知的，应核对其通知书是否符合规定，核对无误后，方可立即执行冻结。六、各网点完成协查工作后，登记《反洗钱协查登记簿》妥善保管，按年装订后入库保存。第二十九条反洗钱协查要求一、应积极协助有权机关的反洗钱调查。（一）不得拒绝或阻碍合法的调查。（二）如实提供相关文件和资料，不得弄虚作假。（三）处理有关协查事项，必须在要求的时间内完成协查工作。二、应当对反洗钱协查工作进行保密，不得泄漏协查工作信息。三、应将《反洗钱协查工作表》和《反洗钱协查登记簿》等资料归档保存，保存期限，自完成协查工作之日起至少５年。四、发现所协查的有关账户存在风险时，在不违反保密制度的情况下，应向相关业务部门进行风险提示。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---