武汉中百集团股份有限公司1997年度股东大会决议公告2001-01-1100:00武汉中百集团股份有限公司1997年度股东大会决议公告武汉中百集团股份有限公司1997年度股东大会，于1998年4月10日上午在公司本部八楼大会议室召开。出席本次大会股东共29名，代表股权32，973，200股，占公司总股本90，080，000股的36.60％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》有关规定，大会以记名方式投票表决形成以下决议：一、以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过公司1997年度董事会工作报告。二、以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过公司1997年度监事会工作报告。三、以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过关于协议受让武汉市车站路商场集团股份有限公司法人股股权的议案。四、以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过公司章程(修正稿)。五、以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过公司1997年度财务决算报告。六、根据出席大会多数股东的提议，为了公司的长远发展，对公司董事会提出的年度利润分配和资本公积金转增股本预案进行适当调整。出席大会的股东以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过公司1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：1.利润分配方案(1)提取10％法定公积金3，705，365.27元；(2)提取10％法定公益金3，705，365.27元；(3)提取20％任意公积金7，410，730.55元；(4)余下60％计22，232，191.65元，加上年度留存未分配利润22，580，930.60元，合计44，813，122.25元，作普通股红利分配。(5)以1997年12月31日总股本9008万股为基数，每10股送1.5股红股派1.00元现金股利(含税)，剩余22，293，122.25元留作下年度分配。2.资本公积金转增股本方案公司1997年年末资本公积金191，471，361.63元，以1997年12月31日总股本9008万股计算，向全体股东以每10股转增5股的比例转增股本，转增股本后的资本公积金为146，431，361.63元。以上方案报地方证券主管部门批准后实施。具体实施时间另行公告。七、以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过关于续聘武汉中华会计师事务所的议案。八、以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过公司1997年度报告。九、以3297.32万股同意，占出席大会股数的100％，表决通过关于兑现1997年法定代表人年薪及落实1998年目标的议案。十、表决《关于更换公司董事的议案》情况：以3147.32万股同意，占出席大会股数的95.45％，0股反对，150万股弃权，表决通过鲁俊生先生任本公司董事；以3147.32万股同意，占出席大会股数的95.45％，0股反对。150万股弃权，表决通过李荣华先生任本公司董事；以3147.32万股同意，占出席大会股数的95.45％，0股反对，150万股弃权，表决通过肖良信先生任本公司董事。附注：董事会提交年度股东大会审议的公司1997年度利润分配和资本公积金转增股本预案，提出对全体股东按1997年12月31日总股本9008万股计算，每10股送3股红股，和以资本公积金按105∶股比例转增股本。根据出席股东大会多数股东的提议，为了保证公司的长远发展，既保证社会公众股的利益，又使法人股东1997年有实际的现金回报，对董事会提交的公司利润分配和资本公积金转增股本预案进行了适当的修改，修改后的1997年度公司利润分配和资本公积金转增股本方案经出席股东大会的股东以3297.92万股同意，占出席100％股权表决通过。特此公告武汉中百集团股份有限公司董事会1998年4月11日