2003年1月山东公安专科学校学报Jan.,2003第1期总第67期JournalofShandongPublicSecurityCollegeNo.1Ser.No.67论跨国犯罪的侦查对策蒋丽华1,陈明昕2,陈国震2(1.北京大学法学院,北京100029)(2.北京市公安局海淀区分局,北京100872)摘要:随着国际社会交往的增多,各国人民之间往来的便利和频繁,国际恐怖主义犯罪、生态犯罪、跨国商务犯罪等诸多形态的跨国犯罪,正逐渐成为威胁国际社会和平与安宁的世界性问题。因此,必须通过加强国际刑事司法合作,减少各国法律差异,发挥国际协查协助制度的优势,实施联合侦查对策,运用国际通辑措施,追缴跨国犯罪收益等,有效打击跨国犯罪。关键词:跨国犯罪;侦查对策;国际刑事司法合作:D918文献标识码:A:1008-5246(2003)01-0039-04跨国犯罪(TransnationalCrime)是严重危害世界各国和平与安宁,危害各当事国社会秩序的犯罪形态。随着国际社会交往的增多,交通通讯的高速发展,各国人民之间往来的便利和频繁,国际恐怖主义犯罪、跨国贩毒、生态犯罪、侵犯知识产权、跨国商务犯罪、跨国洗钱犯罪、跨国贩卖人口、偷越国境犯罪以及国际走私等犯罪日趋增多,在世界范围内的活动愈加猖狂,对各国构成越来越严重的威胁。联合国预防犯罪和罪犯待遇大会自1985年以来已经连续在历次会议上呼吁世界各国注意跨国犯罪的严重危害性,要求各国采取切实可行的措施同跨国犯罪作斗争,维护世界和平与安宁,保障各国人民的生命和财产不受非法侵犯。如何预防和惩处跨国犯罪,正逐渐成为摆在各国政府和司法机关面前的一个严峻课题。一、跨国犯罪的内涵跨国犯罪,从理论上讲,是描述这种犯罪形态的犯罪学术语,而不是严格意义上的刑法学术语。刑法中并没有特别规定跨国犯罪的构成要件,也没有设定跨国犯罪的定罪标准和量刑幅度。跨国犯罪只是人们从犯罪现象出发探讨这种具有涉外因素的跨越国境的犯罪形态的一种表述方式。什么是跨国犯罪?有学者认为,跨国犯罪从语义角度收稿日期:2002-11-02作者简介:蒋丽华(1969-),女,辽宁盘锦人,北京大学法学院博士研究生,北京人民警察学院侦查系讲师。研究方向:刑事侦查与司法鉴定。陈明昕(1974-),男,北京人,北京市公安局海淀分局刑侦支队干部。陈国震(1977-),男,北京人,北京市公安局海淀分局刑侦支队干部。来讲,是跨越国境的犯罪。所谓跨越国境,是指行为人在国家与国家之间的流动,跨国犯罪是犯罪人非法进出两国或两国以上实施危害社会的行为。[1]原国际刑警组织秘书长、法学博士安德列·博萨认为“所谓跨国犯罪,是指这样一种反社会行为,即犯罪行为的准备、实施或结果跨越了至少两个以上国家的国境线,使得至少两个以上的国家可以对其进行刑事处罚。”[2]笔者赞同后一种观点。对跨国犯罪的内涵,应从以下方面理解:(一)跨国犯罪是发生于两个或两个以上国家的犯罪。从犯罪行为发生过程看,犯罪行为的整个过程可以分为预备阶段、实施阶段和犯罪结果发生阶段。跨国犯罪的本质特征之一就是犯罪行为是在两个或两个以上国家实施的。如国际贩毒集团在泰国加工制造毒品,然后从陆路经过中国大陆贩运至香港,再由香港转运到美国,并分散到加拿大和欧洲销售。这种贩毒过程包括加工、包装、运输、销售等各个环节,既有组织者、指挥者,又有执行者。整个贩毒过程具有明显的国际分工的特点。这种国际分工是在不同的国家和地区完成的。如果行为人在甲国实施犯罪行为后逃往乙国,在乙国通过合法手段谋生,尽管甲国的刑事追诉机关在缉捕该行为人时也需要乙国的协助,但该行为人不属于跨国犯罪。(二)跨国犯罪是引起两个或两个以上国家具有刑事管辖权的犯罪。跨国犯罪往往涉及多个当事国,具体包括犯罪人的国籍国和所在地国、犯罪实施地国、犯罪结果地国、受害国或者受害人的国籍国和受害人的所在地国。但这并不意味着当事国对该跨国行为均具有刑事管辖权。由于各国刑事法律的差异,同一行为在不同国家存在罪与非罪的差异。构成跨国犯罪应满足至少两个以上国家对其具有刑事管辖权。如1993年发生在北京至莫斯科国际列车上的抢劫、强奸案件,从犯罪发生地和犯罪结果地来看,犯罪主要是在俄罗斯境内发生;作案人和被害人中中国籍人员占相当大比例。这起案件不仅危害乘客的生命财产,侵犯公民的人身权利,而...