股东大会决议-选举董事、监事

山东xx股份有限公司Xx年度股东大会决议山东xx股份有限公司xxx年度股东会于xx年3月1日在二楼会议室召开。会议由公司董事长xxx主持,出席会议的法人股东授权代表及自然人股东5人,代表股份6500万股,占公司总股份的100%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会股东广泛认真讨论,以所持股份以举手表决的形式通过了如下决议:一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告表决结果为:赞成6500万股,占出席会议股东及代表所持股份的100%。二、审议通过了公司2006年度监事会工作报告表决结果为:赞成6500万股,占出席会议股东及代表所持股份的100%。三、审议通过了公司2006年度财务决算报告、2007年度财务预算方案表决结果为:赞成6500万股,占出席会议股东及代表所持股份的100%。四、审议通过了公司2006年度财务决算报告、2007年度财务预算方案表决结果为:赞成6500万股,占出席会议股东及代表所持股份的100%。五、选举产生了第四届董事会、监事会成员根据选举办法规定,xxx同志当选为山东xxx股份有限公司第四届董事会成员,xxx同志当选为山东xxx股份有限公司第四届监事会成员。六、审议通过了公司章程修正案表决结果为:赞成6500万股,占出席会议股东及代表所持股份的100%。全体股东签字:Xxx年三月一日

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