股东大会议事规则第一章总则第一条为提升江苏天一创业投资有限公司(以下简称“公司”)股东会议事效率，维护股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《江苏天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等方面的相关规定，特制订本规则。第二条董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信义务，任何人不得阻碍股东大会的召开、剥夺股东大会或股东依法行使的职权。第三条股东大会分为年度股东大会（以下简称“年会”）和临时股东大会（以下简称“临时大会”）。年会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行。临时大会依法及公司章程规定在相应情形出现时召集举行。第四条股东大会不得采用通讯表决的方式召开和表决。第二章股东大会的性质和职权第五条股东大会是公司的最高权力机构，有权行使《公司法》及公司章程规定的职权，决定应由其决定的事项。第六条大股东或拥有实际控制权的股东、董事会、公司高级管理人员以及其他任何人不得干涉股东对自身权利的处分。第七条股东大会依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议需股东大会审议的收购或出售资产事项；（13）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第八条年会可以讨论《公司章程》确定的股东大会职权范围内的任何事项。第三章股东大会召开的条件第九条年度股东大会每年应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行，年度股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。第十条有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（1）董事人数不足公司章程规定的人数时；（2）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（持股股数按股东提出书面要求日计算）；（3）董事会认为必要时；（4）非执行董事提议，并经全体非执行董事二分之一以上同意；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。第十一条董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。第四章股东大会的召集第十二条非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对非执行董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。第十三条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。第十四条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或...