中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知银行综合规定银行监管银发[2022]164号中国人民银行2022.06.272022.06.27现行有效部门规范性文件中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发〔2022〕164号)中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心:为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见,防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质,提高受益所有人信息透明度,规范反洗钱义务机构(以下简称义务机构)开展非自然人客户的受益所有人身份识别工作,现就义务机构执行《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2022〕235号)有关事项通知如下:中国人民银行关于---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知银行综合规定银行监管银发[2022]164号中国人民银行2022.06.272022.06.27现行有效部门规范性文件中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发〔2022〕164号)中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心:为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见,防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质,提高受益所有人信息透明度,规范反洗钱义务机构(以下简称义务机构)开展非自然人客户的受益所有人身份识别工作,现就义务机构执行《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2022〕235号)有关事项通知如下:---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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