香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）(股份代號：00991)海外監管公告董事會決議公告特別提示：公司董事會(「董事會」)及全體董事(「董事」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之13.09(2)條而作出。大唐國際發電股份有限公司(「公司」)第七屆三十次董事會(「董事會」)於2012年10月25日(星期四)在北京市西城區廣寧伯街9號公司本部1608會議室召開。會議通知已於2012年10月12日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事9名。劉順達董事、胡繩木董事、劉海峽董事、米大斌董事、趙遵廉董事、趙潔董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權曹景山董事、方慶海董事、關天罡董事、葉永會董事、李彥夢董事、李恒遠董事代為出席並表決。會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，會議合法有效。本公司3名監事列席了本次會議。根據公司章程，本次董事會會議由公司副董事長曹景山先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決，會議一致通過並形成如下決議：一、審議批准《關於2012年第三季度報告的說明》。表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票同意公司2012年第三季度報告內容；按有關規定發佈2012年第三季度報告。1二、審議批准《關於為公司部分子公司提供委託貸款的議案》。表決結果：同意12票，反對0票，回避表決3票(1)同意公司根據控股子公司四川大唐國際甘孜水電開發有限公司(「甘孜水電公司」)的實際需要通過商業銀行或中國大唐集團財務有限公司(「大唐財務公司」)向其發放循環委託貸款，額度不超過人民幣13億元，委託貸款期限不超過3年，貸款利率為中國人民銀行公佈的同期限檔次人民幣貸款基準利率；該委託貸款主要用於甘孜水電公司項目建設;(2)同意公司或公司全資子公司大唐能源化工有限責任公司（「能源化工公司」）根據公司全資子公司能源化工公司之控股子公司大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司(「多倫煤化工公司」)的實際需要分別分次通過商業銀行或大唐財務公司向其發放委託貸款，額度不超過人民幣30億元，委託貸款期限為3年，貸款利率按屆時人民銀行公布的金融機構同期貸款基準利率執行；該委託貸款主要用於多倫煤化工公司置換到期銀行借款；(3)鑒於中國大唐集團公司(「大唐集團」)為本公司控股股東，且持有甘孜水電公司27.5%的股份及持有多倫煤化工公司40%的股份；本公司全資子公司能源化工公司持有多倫煤化工公司60%的股份；根據上市規則，甘孜水電公司及多倫煤化工公司分別為本公司關連人士，上述委託貸款安排構成本公司關連交易，關連董事已就本決議事項放棄表決；(4)董事(包括獨立董事)認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益；(5)根據上市規則的規定，公司或能源化工公司為多倫煤化工公司提供委託貸款事項須提交股東大會予股東審議批准，於股東大會上大唐集團及其連繫人須放棄表決權。根據上市規則的規定，待有關協議簽署後，公司將另行發佈公告。2三、審議批准《大唐國際發電股份有限公司債務融資工具信息披露事務管理制度》。表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票同意公司制定並發布《債務融資工具信息披露事務管理制度》。四、審議通過《關於2012年公司部分日常關連交易的議案》。表決結果：同意12票，反對0票，回避表決3票(1)同意公司部分子公司與大唐集團部分子公司分別簽署煤炭購銷協議；於2012年度內，向大唐集團部分子公司採購煤炭，年度總交易金額合計不超過人民幣3.03億元；(2)同意公司子公司北京大唐燃料有限公司之全資子公司內蒙古大唐電力燃料有限公司(「內蒙古燃料公司」)與大唐集團的全資子公司大唐電力燃料有限公司(「大唐燃料公司」)...