新海宜公司内部控制目录

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司内部控制指引第一部份内部控制说明一、内部控制的设计原则二、内部控制的要素说明三、制定公司内部控制制度的一般规定四、内部控制制度编号规则五、内部控制制度的编写说明第二部份内部控制制度第一章控制环境一、企业文化管理--------------------------------------------------------------------Q/NSU001WG1-2002二、公司治理准则1、股东大会议事规则----------------------------------------------------------Q/NSU002GZ1-20022、董事会议事规则-------------------------------------------------------------Q/NSU002GZ2-20022.1薪酬与考核委员会工作规则------------------------------------------Q/NSU002GZ2.1-20023、监事会议事规则------------------------------------------------------------Q/NSU002GZ3-20024、董事会秘书工作规则------------------------------------------------------Q/NSU002GZ4-20025、总经理工作规则------------------------------------------------------------Q/NSU002GZ5-20026、关联交易决策管理制度---------------------------------------------------Q/NSU002GZ6-20027、分公司、子公司管理办法------------------------------------------------Q/NSU002GZ7-2002三、组织结构1、部室职责规定----------------------------------------------------------------Q/NSU003ZJ1-2002四、行政管理1、行为规范管理规定----------------------------------------------------------Q/NSU004XZ1-20022、环境卫生管理规定----------------------------------------------------------Q/NSU004XZ2-20023、员工制服及工作服管理规定----------------------------------------------Q/NSU004XZ3-20024、工作日志管理规定----------------------------------------------------------Q/NSU004XZ4-20025、电话使用管理规定----------------------------------------------------------Q/NSU004XZ5-20028、文件资料管理规定-----------------------------------------------------------Q/NSU004XZ6-20029、印章管理规定---------------------------------------------------------------Q/NSU004XZ7-200210、办公用品采购、管理规定------------------------------------------------Q/NSU004XZ8-200211、办公场所管理规定---------------------------------------------------------Q/NSU004XZ9-200212、会议室管理规定----------------------------------------------------------Q/NSU004XZ10-200213、公务用车管理规定-------------------------------------------------------Q/NSU004XZ11-200214、驾驶员行为管理规定----------------------------------------------------Q/NSU004XZ12-200215、接待工作管理规定-------------------------------------------------------Q/NSU004XZ13-200216、合同管理规定-------------------------------------------------------------Q/NSU004XZ14-200217、保密工作管理规定-------------------------------------------------------Q/NSU004XZ15-200218、保安管理规定-------------------------------------------------------------Q/NSU004XZ16-200219、办公设施、设备管理规定----------------------------------------------Q/NSU004XZ17-200220、企业档案管理实施细则-------------------------------------------------Q/NSU004XZ18-200221、档案库房管理规定-------------------------------------------------------Q/NSU004XZ19-2002五、人事管理1、员工招聘管理规定------------------------------------------------------------Q/NSU005RS1-20022、劳动合同管理规定------------------------------------------------------------Q/NSU005RS2-20023、职工考勤管理规定------------------------------------------------------------Q/NSU005RS3-20024、职工培训管理规定------------------------------------------------------------Q/NSU0...

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