本钱管理小组作业指引编制部门长审核分管领导审核批准修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人期期期期日日日日流程图无。2.指引概况指引目的本指引旨在规范公司本钱管理小组工作程序，通过集体决策形式指导和协调与本钱管理相关的各项工作。适用范围公司的各项本钱管理工作。定义1.“本钱管理小组''指经地产控股办公会审批同意，由公司组建的本钱管理跨部门决策小组。2.“公司办公会”指公司的总经理班子及公司指定成员召开的办公会。3.“供应商”指工程、设计、咨询、市场推广、维修《公司组织权责手册》所涉各类采购业务等供方合作单位。指引主导部门本钱管理小组指引参与部门公司相关部门部门指引中承当职责本钱管理小组1.是公司本钱管理日常工作的跨部门决策机构，在授权范围内开展各项本钱管理工作。2.定期召开例会，对公司相关本钱管理决策事项进行审核、审定，并以会议纪要形式形成决议；3.负责对公司上报公司办公会、控股公司分管领导、本钱管理委员会的决策事项进行初审并提出意见。相关部门1.准备、提交报本钱管理小组审议的议题及相关支持文件；2.执行本钱管理小组决议。公司总经理1.根据本钱管理小组决策成果，完成相关业务文件的审定会签；2.有权对本钱管理小组决策事项提出复核意见，提交办公会重新审议。公司办公会1.对经本钱管理小组审核，需报办公会审定的重要事项进行审议；2.对总经理提出复核意见的事项进行重新审议。控股公司分管领导1.按照《公司组织权责手册》要求，审定公司权限以外的重大事项；2.对公司内部出现重大分歧的事项进行审定。本钱管理委员会对超出公司本钱管理小组权限的事项进行审议。3.工作程序3.1.职责范围本钱管理小组是公司本钱管理事务的跨部门决策机构，在授权范围内开展口常管理工作。3.1.1.本钱管理小组按照《公司组织权责手册》的规定，对各部门/下属公司的本钱管理事项进行审核、审定。3.1.2.本钱管理小组需参与管理的各具体事项，包括但不限于：1.本钱目标：拿地阶段本钱FI标的编制审核、概念阶段本钱及投资效益过程测算、方案阶段本钱目标的编制审核；n阶段（方案阶段）本钱目标调整；.供应商管理：入库和评价（含工程、采购、设计、咨询、市场推广等合作单位）2.业务委托（含公司《组织权责手册》所涉各类常规采购业务）：a）招投标：招标采购方案、招标异常、标书分析和定标；b）竞价谈判：20万元以上审价；c）直接委托：10万元以上采购方案（维修、客户服务费用，商业工程维修、改造类），20万元以上审价：d）销售代理机构的选定及费率；e）年度合作协议确实定。3.合同结算：a）结算金额超出原合同5%且大于20万元以上的合同结算；b）中止合同审批（包括工程、设计、咨询及监理等）；c）总包合同结算；d）合同约定的所有补偿超出原合同金额；e）合同未约定的所有补偿、索赔、反索赔事项。4.工程竣工结算报告.合同（含招标书）审定a）合同补充条款的审定b）工程及设计奖励性条款的设定3.2.日常工作程序3.2.1.本钱管理小组由公司财务部、设计管理部、工程采购部、本钱管理部、所涉业态的专业经营管理本部等部门人员组成，人数为5人以上，设组长、副组长各1名，组长原则上由本钱管理局部管领导担任，另设小组秘书1名。小组人员名单应报地产控股人力资源部审核，地产控股办公会审定。3.2.2.公司本钱管理小组采取工作例会形式开展工作，每周二下午召开工作例会。必要时,可由组长召集临时会议。会议必须由2/3及以上的常设组员出席方可有效。工作例会由组长主持，经组长同意可委托副组长主持，小组常设组员必须按时参加工作例会，不能参加会议的，须提前1天向组长请假。3.2.3.小组工作会议对议题的审议结果形成会议纪要，会议纪要由主持会议的组长或副组长签发。假设审议过程中出现意见分歧，应进行投票决定，投票超过出席人数半数的决议为有效并列入会议纪要，如持不同意见成员人数相同，那么由组长决定最终结论。3.2.4.遇有紧急、特殊情况时（如非常规的招标模式、评标原则等），应上报控股公司分管领导决定。3.2.5.本钱管理小组对本钱管理决策事项的会议决定、指导意见、提出的各项措施和方法采用会议纪要形式下发执行，并抄...