苏宁电器股份有限公司公告(系列)苏宁电器股份有限公司公告（系列）2012年03月31日03:32股票代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2012－007苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年3月19日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2011年3月29日上午10：30在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》；二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；《2011年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《2011年年度报告摘要》详见公司2012－009号公告。五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字（2012）第10045《审计报告》确认，2011年母公司实现净利润2，606，014千元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：1、提取10％法定盈余公积金260，601千元；2、提取法定盈余公积金后剩余利润2，345，413千元，加年初未分配利润4，892，728千元，扣除2010年度现金股利分配699，621千元，2011年度可供股东分配的利润为6，538，520千元。3、以2011年12月31日的总股本6，996，211，866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．5元人民币（含税），本次利润分配1，049，432千元，利润分配后，剩余未分配利润5，489，088千元转入下一年度。本次利润分配预案须经2011年年度股东大会审议批准后实施。六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；具体详见公司2012－010号《苏宁电器股份有限公司董事会关于2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》的公告。七、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年度关联交易情况说明的议案》；根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。公司独立董事就公司2011年度关联交易情况发表了审核意见。公司2011年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，本次作为年度事项予以说明，具体详见附件。八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事就公司续聘会计师事务所发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议；拟同意公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2011年度财务审计费用为人民币700万元，内控审计费用为人民币150万元，合计人民币850万元。此外，罗兵咸永道会计师事务所为公司香港地区注册的5家控股子公司提供审计服务，其2011年度审计费用为72万港元；普华永道全球网络成员所——ＰｒｉｃｅｗａｔｅｒｈｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓＡａｒａｔａ为日本控股子公司Ｌａｏｘ株式会社提供审计服务，其2011年度审计费用为2600万日元。九、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年度内部控制评价报告》；公司独立董事就公司2011年度内部控制评价报告发表了独立意见，公司保荐机构中信证券就公司2011年度内部控制评价报告发表了核查意见...