南洋商業銀行有限公司董事會報告及賬目截至二零零二年十二月三十一日止年度南洋商業銀行有限公司董事會報告書董事會仝寅欣然提呈南洋商業銀行有限公司(「本銀行」)及其附屬公司(連同本銀行統稱「本集團」)截至二零零二年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核之綜合賬目。主要業務本銀行為根據香港《銀行業條例》所規定獲認可之持牌銀行。本銀行之主要業務為提供銀行及相關之金融服務。附屬公司的主要業務載於賬目附註19內。業績及分派本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度之業績載於第５頁綜合損益表內。董事會已宣佈派發第一期中期股息每股66港元，合共396,000,000港元，並已於二零零二年七月十日派付。董事會已宣佈派發第二期中期股息每股42港元，合計252,000,000港元。儲備本集團及本銀行於本年度內的儲備變動詳情載於賬目附註25內。捐款本集團於本年度內之慈善捐款及其他捐款共123,000港元。固定資產本集團及本銀行的固定資產變動詳情載於賬目附註21內。董事本年內及直至本報告日期為止之董事如下：名譽董事長：莊世平董事會(於二零零二年三月五日推選為董事長)董事長：劉金寶副董事長：李繼文(於二零零二年二月二十八日委任)董事：何兆全饒餘慶(於二零零二年四月二十三日委任)藍鴻震(於二零零二年四月二十三日委任)劉漢銓(於二零零二年四月二十三日委任)羅文華(於二零零二年四月二十三日委任)毛小威袁偉強(於二零零二年四月二十三日委任)朱燕來(於二零零二年八月十六日委任)-1-董事（續）董事：張鴻義(於二零零二年四月二十三日辭任)舒慈煌(於二零零二年四月二十三日辭任)陳紘(於二零零二年四月二十三日辭任)孫文敏(於二零零二年四月二十三日辭任)沈日昌(於二零零二年四月二十三日辭任)王文琦(於二零零二年四月二十三日辭任)姚樹聲(於二零零二年四月二十三日辭任)根據本銀行的《公司章程》第81條，所有董事將於應屆股東週年大會上退任，惟彼等均願重選連任。董事之合約權益於本年度內或年結時，本銀行、其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無簽訂任何涉及本集團之業務而本銀行之董事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。董事購買股份或債券之權利根據本銀行之中間控股公司─中銀香港（控股）有限公司（「中銀控股」）的全體股東於二零零二年七月十日通過的書面決議案，中銀控股批准及採納一份二零零二年認股權計劃及一份二零零二年股份儲蓄計劃。中銀控股於首次公開售股時，曾向香港聯合交易所有限公司（「港交所」）承諾，中銀控股不會在未取得港交所事先同意前，於上市後六個月期間內（即截至二零零三年一月二十五日止）授出或同意授出任何認股權。有鑑於此，於截至二零零二年十二月三十一日止年度內，中銀控股並未根據二零零二年認股權計劃或二零零二年股份儲蓄計劃授出任何認股權。於二零零二年七月五日，中銀控股之直接控股公司─BOCHongKong(BVI)Limited（「BOC(BVI)」）根據《上市前認股權計劃》向董事劉金寶博士、李繼文女士、何兆全先生、羅文華先生、毛小威先生、袁偉強先生及朱燕來女士授予認股權，彼等可據此向BOC(BVI)購入合共3,995,200股中銀控股現有已發行股份，認購價相等於招股價為每股8.5港元。上述認股權自二零零二年七月二十五日起一年內不得行使。該等認股權自二零零二年七月二十五日起四年內歸屬，該等認股權的25%股份數目將於每年年底歸屬，有效行使期間為十年。於二零零二年七月二十五日（即中銀控股股份開始在港交所買賣之日）或之後，不會再根據《上市前認股權計劃》授出任何認股權。除上文披露者外，在本年度任何時間內，本銀行、其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何安排，使董事可藉購買本銀行或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。管理合約本年度內，本銀行並無就整體業務或任何重要業務之管理及行政工作簽訂或存有任何合約。-2-遵從《本地註冊認可機構披露財務資料》指引截至二零零二年十二月三十一日之賬目完全符合金融管理專員於二零零二年十一月頒佈的監管政策手冊規定之《本地註冊認可機構披露財務資料》指引。核數師本賬目已經由羅兵咸永道會計師事務所審核，該核數師任滿告退，惟符合資格，願應...