电子材料公司内部控制目录一、公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、社会责任4三、人力资源7四、我国的借鉴与创新11五、企业风险管理框架：内部环境的成熟12六、证券市场与控制权配置14七、机构投资者治理机制23八、激励机制25九、监督机制31十、沟通控制36十一、信息控制39十二、举报投诉制度49十三、举报人保护制度53十四、不完全契约理论57十五、委托代理理论59十六、公司治理原则的概念61十七、公司治理原则的内容62十八、公司治理与内部控制的区别68---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---十九、公司治理与内部控制的联系70二十、项目基本情况73二十一、发展规划76二十二、人力资源分析79劳动定员一览表79一、公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：胡xx3、注册资本：860万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-12-207、营业期限：2010-12-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1673.131338.501254.85负债总额605.92484.74454.44---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---股东权益合计1067.21853.77800.41公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入2762.882210.302072.16营业利润651.54521.23488.65利润总额605.24484.19453.93净利润453.93354.07326.83归属于母公司所有者的净利润453.93354.07326.83二、社会责任企业创造利润或实现股东财富最大化固然很重要，但在经济社会高速发展的当今时代，尤其是我国作为发展中国家，在大力发展社会主义市场经济的过程中，企业作为最重要的市场主体，如果不顾一切地追逐利润，是不符合科学发展观，不利于建设和谐社会的。因此，履行社会责任是企业义不容辞的义务，是企业的光荣使命。社会责任是指企业在经营发展过程中应当履行的社会职责和义务，主要包括安全生产、产品质量（含服务）、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。企业履行社会责任可以增加企业的安全生产意识，防止企业发生重特大安全事故，可以增强企业的环境保护意识，避免造成环境污染，导致企业巨额赔偿或停产整顿。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---企业创造利润和履行社会责任两方面是统一的有机整体，相辅相成，并不矛盾。企业承担了社会责任将有助于改善企业的形象，提高品牌美誉度，进而吸引更多的客户，增强企业的经济效益。企业履行社会责任是提升发展质量的重要标志，是实现企业可持续长远发展的根本所在。众所周知，如果企业做不到安全生产，事故频繁，造成人员伤亡，必然是欲速则不达甚至导致关闭。由此可见，企业在制定和实现发展战略过程中，应当充分考虑履行社会责任的要求，从根本上转变发展方式，实现长远发展的目标。那么企业应该如何履行社会责任呢？第一，企业负责人要高度重视这项工作，树立社会责任意识，形成履行社会责任的企业价值观和企业文化。第二，要把履行社会责任融入企业发展战略，落实到生产经营的各个环节，逐步建立和完善企业社会责任指标和考核体系，为企业履行社会责任提供坚实的基础与保障。第三，建立社会责任报告制度，发布社会责任报告，让股东、债权人、员工、客户、社会等各方面知晓自己在社会责任领域所做的工作，这样可以增强企业的战略管理能力，全面提高企业服务能力和水平，提高企业的品牌形象和价值。（一）社会责任的主要风险企业应当明确社会责任面临的主要风险，以及这些风险可能导致的后果。（1）安全生产措施不到位，责任不落实，导致企业发生安全事故。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（2）产品质量低劣，侵害消费者利益，导致企业巨额赔偿、形象受损，甚至破产。（3）环境保护投入不足，资源耗费大，造成环境污染或资源枯竭，导致企业巨额赔偿、缺乏发展后劲，甚至停业。（4）不重视就业和员工权益保护，导致员工积极性受挫...