关于开展分包管理专项检查的通知公司所属各单位、项目部：为了深入贯彻落实公司和集团股份公司在建工程项目管理会议坚定不移走好管理型道路的精神，充分掌握公司在建工程项目分包管理的现状，正确识别和有效防范分包管理中存在的隐患和风险，进一步提高项目抗风险能力和履约盈利能力，经公司研究，决定在公司范围内开展分包管理专项检查。有关事项通知如下：一、组织领导公司即日起成立分包管理专项检查领导小组，领导小组成员如下：组长：付俊雄副组长：冷向阳洪云吕芝林许爱民钟家明王章忠刘松林赖庆萍成员：郑健康刘杰黄松侯德清李朝霞付凌骆大新田明昱各单位要高度重视并认真搞好此次专项检查，加强组织领导，一把手要亲自挂帅，周密部署，切实完成检查任务，确保达到预期目标。二、检查范围公司范围内所有存在工程分包和劳务分包的所有项目部和单位。三、检查内容本次检查的主要内容包括：1．各单位/项目部工程分包和劳务分包的基本情况，分包金额及占总量的比例、分包项数、分包是否符合国家法律法规、主合同及公司的规定，外协队伍的个数、人数及资质状况。（附检查表）2．分包合同的签定情况：合同签定程序是否符合公司规定，合同签定前是否由法律部门进行了审核把关，是否按规定进行了评审，是否按规定报公司备案，是否存在先干活后签合同的现象。3．分包合同内容：是否执行了公司分包合同范本，是否包含履约保证金条款，违约处理条款是否得当，发生纠纷的诉讼条款是否符合公司规定，合同单价是否符合公司的指导分包价规定。4．分包合同的执行情况：分包项目进展是否顺利，是否满足合同约定的进度要求，结算、支付情况是否正常（有无超结超付现象），是否按公司的相关规定按时上报分包报表，报表数据是否全面、真实，分包合同执行过程中存在那些纠纷和问题。5．对分包方的考核评价情况：项目部和单位是否制定了对分包方的考核评价制度，是否按照制度对分包方进行了考核评价，考评结果如何。四、检查方式本次检查采取自查整改和重点抽查督促的方式进行。分三个阶段进行：自查阶段（2009年11月15日~12月5日）各项目部根据上述检查内容进行自查，填写分包管理专项检查自查表和自查总结报告，由项目经理审核签字后于2009年11月30日前送各二级单位汇总并由二级单位一把手审核签字后形成自查汇总情况于2009年12月5日前送到公司工管部；直管项目自查表和总结报告由项目经理审核签字后直接送到公司工程管理部。自纠整改阶段（2009年12月5日~2009年12月30日）各单位和项目部对自查阶段反映出的分包管理方面的问题依据公司分包合同管理办法（葛五2009工管19号）及分包合同范本（葛五2009法务2号文件）的要求立即开展自纠整改，严格资质审查把好准入关，严格合同签订程序把好合同关，严格精细控制把好过程管理关，严格结算管理、考核评价把好总结关，完善分包合同手续，降低法律风险，及时真实上报分包管理情况。抽查督促阶段（2009年12月30日~2010年元月30日）公司根据情况深入到部分项目和二级单位开展认真细致的调查研究，重点抽查是否认真开展了自查活动，是否对存在的问题进行了认真整改，并督促整改落实；收集此次专项检查的相关材料，形成抽查督促报告。五、检查要求各项目部和单位要认真开展本次专项检查，并对存在的分包管理问题及时整改。各单位要真实反映情况，认真落实整改措施，探索吸取经验教训，切实防范分包管理中的风险。公司将对检查结果进行深入分析，对存在的问题认真探索出台应对措施，对好的管理经验进行表彰推广，同时也将对分包管理中存在重大问题又拒不整改的责任人和单位进行严肃处理。