珠海港股份有限公司信息披露管理制度经2010年7月28日召开的公司第七届董事局第二十一次会议修订目录第一章总则..............................................2第二章信息披露的管理和责任..............................2第三章应披露的信息.....................................5第一节定期报告.....................................5第二节临时报告披露的事项...........................6第四章信息披露的程序...................................11第五章附则.............................................121第一章总则第一条为规范珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及相关义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据国家有关法律、法规及深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本信息披露管理制度。第二条本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门要求披露的所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。第三条信息披露的基本原则是：及时、公平、真实、准确、完整。第四条本制度适用于公司，各全资、控股、参股企业，持有公司5%以上股份的股东。第二章信息披露的管理和责任第五条公司信息披露工作由董事局统一领导和管理，董事局主席为公司信息披露的第一责任人。公司董事局全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。第六条董事局秘书是公司信息披露的直接责任人，主要工作职责包括：负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深交所办理定期报告和临时报告的披露工作；协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；负责与公司信息披露有关的保密工作；负责信息披露相关文件、资料的档案管理；协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章和公司章程等对其设定的责任，并对履责情况进行记录和保管。证券事务代表协助董事局秘书做好信息披露事务；董事局秘书不能履行职责时，代替董事局秘书行使职责。第七条董事局秘书处为公司信息披露的日常工作部门。任何机2构及个人不应干预董事局秘书按有关法律、法规及规则的要求披露信息。第八条公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。董事、监事、高级管理人员，不得以任何理由拒绝对公司定期报告签署书面意见影响定期报告的按时披露。公司董事局不得以任何理由影响公司定期报告的按时披露。第九条公司各部室，各全资、控股、参股企业的信息披露责任:（一）公司各部室，各全资、控股、参股企业在做出重大决策之前，应当从信息披露角度征询董事局秘书的意见，并随时报告进展情况。（二）公司各部室，各全资、控股、参股企业的主要负责人及其相关工作人员等，对公司信息披露工作有配合、协助的义务，应在出现、发生或即将发生可能对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，及时向董事局秘书报告；当董事局秘书需了解重大事项的情况和进展时，有关部门和人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料，且对材料的及时性、真实性和完整性负责。第十条公司股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）的信息披露责任：（一）公司股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）应将所有与其有关的、对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时告知公司。（二）公司向股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）询问、调查有关情况和信息时，相...