恐怖主义融资目录1概述2各方行动3组织4洗钱5国际法律基础展开全部1概述2各方行动2.1新加坡2.2中国2.3美国3组织4洗钱4.1洗钱与恐怖主义融资的关系5国际法律基础5.1反洗钱和国际恐怖融资的国际法律基础恐怖主义融资是国际恐怖组织资金的重要渠道之一。包含制造、贩运麻醉药品、精神药物等活动，极大地威胁了该地区的国家安全和社会稳定。恐怖主义融资是为了掩盖其财产的。恐怖主义融资概述融资恐怖活动是现代社会发展到一定阶段的产物，对人类的生存、发展构成了极大的威胁。金钱是恐怖主义的生命线，胡锦涛总书记曾在上海合作组织塔什干峰会上指出“恐怖融资是恐怖组织和恐怖分子保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动的资金基础和关键。反恐要取得成功，必须遏制和消除恐怖融资行为。”目前，所知的大规模恐怖活动不是任何一个个人或国家都有实力从事的，这些活动都需要雄厚的资金。没有雄厚的资金支持，恐怖活动根本无法进行。完善中国金融反恐立法，有效切断恐怖主义财源，从经济角度限制其生存、发展是当务之急。9·11事件以后，以美国为首的西方国家建立了国际金融反恐阵营，以期各国携手在更广的范围内给恐怖主义金融供给线以沉重的打击。但是6年过去后，金融反恐的效果并不理想。随着对恐怖犯罪恐惧的沉淀，一些学者们也开始理性地分析现行金融反恐措施的可行性，由于恐怖融资犯罪属于新型犯罪，中国对这种犯罪的认识还停留在相对初步的阶段。从2002年到2006年，中国共有28起关于领导、组织、参与恐怖活动的公诉案件，但其中没有一起是涉及恐怖融资犯罪的。此外，中国对这种犯罪的侦查还处在比较传统的方式上，针对性较弱。对诸如银行等金融机构协助司法机关间接侦查等先进打击方式的引入上还存在一定差距。恐怖主义融资各方行动新加坡新加坡采取措施加强监管洗黑钱恐怖主义融资活动洗钱新加坡副总检察长陈成安2005年7月28日表示，新加坡将采取一系列措施，进一步加强监管洗黑钱和恐怖分子融资活动的系统，以避免新加坡成为洗黑钱或恐怖分子进行融资活动的目标地点。他呼吁亚太国家联手取缔洗黑钱或恐怖分子融资活动。陈成安在新加坡银行公会举办的第二届亚太金融罪案大会及展览会上演讲时表示，新加坡可疑交易举报处所接获的可疑金融交易举报近年来有上升的趋势，这意味着人们对揭发非法金融交易的意识有所加强，而可疑交易举报处也吁请更多金融机构向当局举报可疑交易。新加坡在近六年来总共没收与洗黑钱有关的刑事交易金额达到八千五百万新元。陈成安说，新加坡与国际社会一样对打击洗黑钱和恐怖分子融资活动不遗余力，所拥有的法律框架能够在侦察、调查及检举这类活动时发挥作用。他说：“虽然新加坡在这方面取得了一些成就，不过有关当局仍会继续加强对洗黑钱和恐怖分子融资活动的监管系统，定时检讨我国的监管系统是否有改善的空间。”陈成安表示，一旦犯罪分子看到亚太国家之间的法律及体制架构出现漏洞或差异，便会乘机有所行动，因此本区域国家必须联手打击洗黑钱或恐怖分子进行融资活动。中国中国反洗钱利剑出鞘:切断恐怖主义融资渠道通过反洗钱机制发现并切断恐怖主义融资渠道成为各国反洗钱工作的一项重要任务。全国人大常委会预算工作委员会副主任冯淑萍表示，反洗钱法草案所规定的反洗钱措施同时适用于预防监控资助恐怖主义的活动。自“9·11”事件后，作为专门致力于控制洗钱和恐怖融资的权威国际组织，金融行动特别工作组就提出了关于“反恐融资”的《打击恐怖融资8条特别建议》，专门打击和切断支持恐怖行为的资金链条。2005年1月，中国被该组织接纳为观察员。观察家普遍认为，制定反洗钱法律，完善反洗钱制度，是中国成为国际金融行动特别工作组正式成员的一个必备条件。上海合作组织决定打击通过贩毒为恐怖主义融资贩毒上海合作组织成员国缉毒执法研讨会2006年4月21日在北京闭幕，会议通过了旨在加强禁毒合作的《会议纪要》。各方一致决定，在适当时候建立上海合作组织禁毒协调机构。研讨会期间，各成员国及巴基斯坦等观察员国就开展打击毒品犯罪活动的成功经验进行了交流，认为要进一步加大查缉毒品力度，在边境地区加强缉毒执法合作，建立情报信息...