东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作管理办法第一章总则第一条为规范东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会监事会的规范运作，特制定本办法。第二条本办法适用于东风汽车有限公司零部件事业部下属的所有控股、参股子公司。第二章组织结构第三条零部件事业部作为东风汽车有限公司的授权管理部门，负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作管理。第四条零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作的归口管理部门为零部件事业部规划发展部子公司管理科。第五条零部件事业部下属各子公司董事会秘书按照本办法和《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》之规定，实行股东大会、董事会、监事会的规范运作。第三章职能界定第六条零部件事业部子公司管理科的职能：a)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的前期通知文件的制定和下发工作。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---b)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的会前资料收集、汇总、传阅工作。c)文件传阅意见汇总，并分别送达各子公司东风有限派出董事。d)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作。e)负责零部件事业部下属子股东大会、董事会、监事会及公司治理等相关文件收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作。第四章会议内容及召开程序第七条会议名称：a)各子公司股东大会：股东大会、临时股东大会。b)各子公司董事会：年度董事会、半年度董事会、季度董事会、临时董事会。c)各子公司监事会：监事会、临时监事会。第八条会议内容：a)股东大会：i.选举和更换董事。ii.听取上届股东大会决议执行情况汇报。iii.对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。iv.对公司发行债券做出决议。v.修改公司章程及其附件（包插《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和监事会议事规则。vi.审议公司具有表决权的股东在股东年会上的提案。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---vii.法律、行政法规和《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其它事项。b)董事会：i.决定公司的经营计划和投资方案。ii.制定公司的年度财务预算方案、决算方案。iii.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。iv.制定公司的债务和财务政策。v.拟定公司增加或着减少注册资本的方案。vi.拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散方案。vii.决定公司内部管理机构的设置。viii.根据董事长的提名，聘任或者解聘财务总监；聘任或解聘董事会秘书。ix.委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司代表、董事（候选人）、监事（候选人）。x.决定公司分支机构的设置。xi.制订公司章程及其附件的修改方案。xii.制定公司的基本管理制度。xiii.管理公司信息披露事项。xiv.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。xv.听取上届董事会决议执行情况汇报。xvi.决定除法律、行政法规和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务，以及签署其它的重要协---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---议。xvii.法律、行政法规和《公司章程》规定，以及股东大会授予的其它职权。c)监事会：i.评价公司财务状况。ii.审议会计师事务所的审查报告。iii.拟订公司聘用会计师事务所的建议报告。iv.对重大财务事项，做出临时股东大会提案。v.法律、行政法规和《公司章程》规定，以及股东大会授予的其它职权。第九条会议时间：a)固定会议：年初会议一般定在2月15日—3月15日之间；年中会议一般定在8月1日—8月31日之间；b)临时会议按照《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定执行。第十条会议地点：根据董事长和总经理的意见由董事会秘书安排。第十一条参加人员：a)正式人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书；b)列席人员：...