附件汉中市邮政金融扫黑除恶专项斗争工作方案根据陕西省分行《关于做好陕西省邮政金融扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（陕邮分联〔2018〕72号）及汉中市银监分局《关于进一步做好汉中银行业扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（汉银监发〔2018〕34号）要求，为进一步贯彻落实《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（银保监发〔2018〕45号）精神，做好扫黑除恶专项斗争相关工作，现制订《汉中市邮政金融扫黑除恶专项斗争工作方案》，具体如下：一、组织领导市邮政分公司、市分行联合成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。组长：尤卫东副组长：文庆杰、李宝平；成员：市分行各部门、市分公司金融业务部相关负责人，领导小组下设办公室，办公室设在市分行法律与合规部。各县分公司、各县支行，联合成立扫黑除恶专项斗争工作---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---领导小组及办公室，负责本级及辖内扫黑除恶专项斗争的组织领导和具体实施。二、工作机制为确保扫黑除恶专项斗争各项工作做实做细，市级层面采取领导小组统一领导、领导小组办公室统筹协调、相关责任部门推动落实的工作机制。各成员部门应由一把手主抓，按照领导小组的安排部署和工作重点，做好本部门人员和业务的排查、整改和报告工作，同时要做好本条线纵向的指导、抽查和总结工作，并指定一名人员为联系人，负责日常沟通协调。各县邮政企业与同级银行做好对接工作。各邮银分支机构应比照省级层面建立相应的工作机制。三、工作重点（一）打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的；四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；五是面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的；六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。（责任部门：市分公司金---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---融业务部，市分行办公室、个人金融部、三农金融事业部、公司业务部、小企业金融部、风险管理部、授信管理部）（二）协助配合做好账户查询、冻结工作充分利用技术手段，提升工作效率，持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，积极主动，提升工作效率，协助人民检察院、公安机关、国家安全机构等有权部门做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作。各单位要严格按照《关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》（银监发〔2014〕53号）、《关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作的意见》（银监发〔2015〕9号）等文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。（责任部门：市分行法律与合规部、个人金融部、营运管理部）（三）深入排查辖内涉黑涉恶相关问题在属地监管部门的指导下，认真做好深度排查，对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构、非法开展金融业务、从业人员涉黑涉恶、日常经营中发现的其他涉黑涉恶问题等相关线索由本级领导小组办公室负责及时报送属地监管部门和上级机构。（责任部门：市分公司金融业务部，市分行各部门、营运---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---中心、营业部）（四）严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业严格执行监管部门关于机构设立、股权变更、实际控制人变更及董事、监事、高级管理人员任职资格审批的标准，严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行机构，严禁涉黑涉恶人员担任管理人员，严禁录用涉...