泰和县打击和处置非法集资工作领导小组办公室泰处非办字〔2014〕1号关于开展非法集资风险专项排查活动的通知各乡镇人民政府，泰和、武山垦殖场，县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位，县教育体育局，县民政局，县粮食局：为贯彻落实市处非办《关于印发开展非法集资风险专项排查活动方案的通知》（吉处非办字〔2014〕6号）精神，进一步防范非法集资风险，规范投资管理（咨询）公司、农民专业合作社、典---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---当行、寄卖行经营行为，依法打击非法集资违法犯罪活动，维护我县经济金融稳定，定于2014年9月至11月在全县开展非法集资风险专项排查活动。现将有关事项通知如下：一、工作目标通过开展非法集资风险专项排查，掌握投资管理（咨询）公—1—司、农民专业合作社、典当行、寄卖行非法集资风险底数，及早发现非法集资活动风险隐患，打击非法集资违法犯罪活动，遏制非法集资风险蔓延，维护经济金融秩序和社会稳定。二、排查范围（一）投资管理公司或投资咨询公司。（二）农民专业合作社。（三）典当行。（四）寄卖行或寄售行。三、排查内容（一）是否依法经有关审批部门批准设立并进行工商登记注册。（二）是否按照工商部门核准的经营范围开展经营。（三）是否违规开展吸收存款或变相吸收存款---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---业务。（四）是否违规开展发放贷款业务。（五）是否以报刊杂志、广播电视、网络媒体及宣传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯信息。（六）是否从事其他非法集资活动。四、排查方式和职责分工本次排查采取自查与抽查相结合的方式进行。由县处非办（设县金融办）牵头，联合县工商、公安、农业、商务、银监等单位，负责对本地区的投资管理（咨询）公司、农民专业合作社、典当行、寄卖行进行非法集资风险排查，通过调取分析有关单位的企业登记信息、安排工作人员上门逐户摸排、收集调取财务账册等—2—文件资料等方式开展排查，及时发现风险隐患。对发现的问题逐一核查，逐一甄别，一案一策，采取约谈整改、民事调处、行政处罚、刑事打击等手段分类处置。具体职责分工如下：县金融办负责小额贷款公司、融资性担保机构的非法集资风险活动排查。县人民银行负责对第三方支付、网络借贷平台众筹平台等新型网络金融行业企业和新兴金融创新，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---以及大额可疑资金交易和民间借贷和民间融资活动转化为非法集资等相关风险进行排查。县银监办负责银行业金融机构及其从业人员参与非法集资相关活动风险排查。县工商局负责投资管理公司或投资咨询公司非法集资活动风险排查。县商务局负责典当行非法集资活动风险排查。县农业局负责农业领域（含涉农互助合作组织农业种植、养殖和农产品开发等）非法集资活动风险排查。县林业局负责林业领域（含林地林权投资、造林项目和林业产品投资等）非法集资活动风险排查。县公安局负责寄卖行或寄售行非法集资活动风险排查，以及对群众报案、日常侦查及其他单位移送的非法集资案件线索进行排查。县工信委负责中小企业领域（含工业园区）非法集资活动风险排查；负责互联网排查并督促引导辖内各通信运营商做好排查期间机关宣传公益短信的发送等工作。—3—县城乡建设局负责建筑业等领域非法集资活动风险排查。县房管局负责房地产开发（含保障性安居工程---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---建设）、房地产中介等领域非法集资活动风险排查。县商务局负责贸易和商品流通等领域（含电子商务、拍卖、典当、旧货流通、非融资租赁等）非法集资活动风险排查。县教育体育局负责教育领域（含民办院校）非法集资活动风险排查。县民政局负责民间组织（含互助合作团体、养老机构等）非法集资活动风险排查。县粮食局负责粮食领域（含粮食存储、销售和兑换、服务等各环节），特别是以“粮食银行”名义向售粮农户和其它社会人员进行非法集资活动的风险排查。五、活动安排此次非法集资风险排查活动分四个阶段...