.企业部控制流程—合同协议13．1合同与审批控制13．1．1合同管理流程1．合同管理流程与风险控制图合同协议管理流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理归口管理部门法律顾问承办部门相关部门外部单位专业资料Word.经未如果合同超或适当审核可越授权审批，大生重能会产欺差错或舞弊、致诈行为而导同失或因合损权内容不完整、确义务利不明面书或未签订企导致同而合东或资产股业权益遭受损失款同条如果合或履未恰当行导当而控不监或致违约失损处因纷合同纠可能导理不当，受致权企业益损息同合果如信开始下发合同相关发生合同管理制度业务进行业务合同谈判D11起草合同审核权限内签订合同履行合同D2出现D3权限外权限外审批审批2进行合同备案确认问题的重要程度，提出解决问题的参考意见审批权限内签订合同合同管理流程与风险控制问题解决问题接下页解决问题安全措施不当，可能导致商业/不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理归口管理部门法律顾问段相关部门承办部门外部单位专业资料Word.秘密合同查，办部关泄露不进导致合同承或行按展进而可同因检相合执接上页3汇总提交进行合同文件合同资料文资料保存件进行合同定期统计归集进行合同定期或不定期检查结束D3制同管理，能造行或签订违法、违规门不度开成合．合同管理流程控制表2合同管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1．财务部对合同中有关付款的条款进行审核，并提出审核意见1D2．合同签订后，合同的承办部门将合同交归口管理部门进行编号、备案2．归口管理部门作为合同的专门管理部门，需要对各类合同的文件和资料进行编号和恰3D3当保存，以备参考合同管理岗位责任制度?应建合同归口管理制度?规合同分级管理制度?相关规参照规?《中华人民国合同法》《部会计控制规——基本规（试行）》?文件资料合同承办部门签订的合同文本?责任部门及责任人?合同归口管理部门、合同承办部门、财务部总经理、法律顾问、归口管理部门人员、承办部门人员、财务部人员?专业资料Word.13．1．2合同谈判流程1．合同谈判流程与风险控制图合同谈判流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理法律顾问相关部门承办部门合同谈判人员如果选择不当可能导致谈判失败，进而增加企业谈判损失或因合同谈判目标不明确，可能导致谈判结果损坏企业利益，进而可能增加企业损失开始同谈判方协商确定谈判事项确定合同谈判目标1确定合同谈判参与谈判参加人员收集合同谈判提供协助信息和资料2《合同谈判编制审批审核D1D2D3合同谈判方案如果未经规范的审核、审批或超越权限审批，可能会产生重大差错而导致企业遭受损失如果不对合同谈判资料进行及时存档备案，可能导致资料丢失、遗漏等，从而给企业带来损失方案》进行谈判达成谈判目标否执行谈判成果停止合作或另行谈判资料存档结束是3专业资料Word.2．合同谈判流程控制表合同谈判流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．对于重要合同或法律关系复杂的合同，应当指定法律、技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与D22．总经理可以根据合同谈判事项的种类，授权相关人员履行审批权限．承办部门在本次谈判未能达成谈判目标时，可以选择停止同现有谈判对象的合作，另3D3寻合作伙伴或通过调整谈判策略与现有谈判对象另择时间进行谈判相关规应建合同管理岗位责任制度?规合同分级管理制度?参照?《中华人民国合同法》规文件资料?《合同谈判方案》责任部门及责任人?合同承办部门、财务部、审计部门等?总经理、法律顾问、承办部门人员、其他相关部门的人员专业资料Word.13．2合同订立登记控制13．2．1合同签订流程1．合同签订流程与风险控制图合同签订流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理承办部门相关部门外部单位专业资料Word.书订签如果未可能导面合同，或资产致企业受股东权益遭损失息信果合同如安全措施不当，业可能导致商因或密泄露秘判同谈对合未时行及资料进导而存档备案遗致资料丢失、给企业带漏等，来损失开始合同审批通商定合同签商...