证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2011-042珠海港股份有限公司第七届董事局第四十一次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第四十一次会议通知于2011年8月29日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年8月31日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了如下议案：一、关于参与竞投珠海港通投资发展有限公司等两家企业100%产权的议案2011年8月29日，珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）委托珠海市产权交易中心公告，具体为：1、竞价转让珠海港通投资发展有限公司（以下简称“港通公司”）100%股权、珠海航务国际船舶代理有限公司(以下简称“船代公司”)100%股权。两个标的打包转让，底价为人民币28000万元。2、产权转让的公告起止日：2011年8月29日—2011年9月26日。3、交易时间：2011年10月10日10时4、交易方式：电子竞价公司拟参与此次竞投，如果竞投中标，因交易对手方为珠海港集团，其持有公司16.4％股份，是公司的第一大股东，本次交易构成关联交易，且需经股东大会批准。该项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门批准。（一）关联方基本情况珠海港控股集团有限公司，企业性质为有限责任公司（国有独资），注册成立于2008年12月19日，注册资本人民币30亿元，注册地址为珠海市南水镇榕树湾海港大厦，法定代表人：杨润贵，经营范围：港口及其配套设施的建设、管理、项目投资，地税登记证号：440404682470519。实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。2008年7月，珠海市委、市政府对港口开发和建设管理体制进行改革，组建了珠海市港口管理局和珠海港集团，形成港口行政管---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---理、港口经营开发、港区建设发展既分工明确又一体联动的工作格局。珠海港集团成立以来作为港口建设的具体承担者和“以港立市”战略的具体推动者，承担着珠海市高栏、万山、香洲、九洲、井岸、洪湾、唐家等7大港区的开发建设和经营管理任务。目前主要围绕着主体港区——高栏港从事集装箱、散货、油气化学品码头的建设和营运。珠海港集团2010年度经审计总资产人民币7,014,620,211.82元、净资产人民币4,258,674,900.42元、营业收入人民币532,935,281.95元、净利润人民币190,313,040.86元。珠海港集团持有我公司56,568,194股股份，占公司总股本的16.40％，是公司第一大股东，公司董事局主席杨润贵先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事杨廷安先生兼任珠海港集团副总经理，珠海港集团为我公司关联方。（二）交易标的基本情况（内容均来自于珠海市产权交易中心网站）1、交易前后的股权情况标的公司名称交易前股东及持股情况交易后股东及持股情况（如竞拍成功）珠海港通投资发展有限公司珠海港集团100%股权珠海港股份100%股权珠海航务国际船舶代理有限公司珠海港集团公司全资子公司珠海港远洋运输有限公司、珠海市航务发展有限公司分别持有该公司5%、95%的股权。珠海港股份100%股权2、标的公司的基本情况介绍：（1）珠海港通投资发展有限公司珠海港通投资发展有限公司（简称“港通公司”），有限责任公司，国有企业，珠海港集团持有其100%股权，成立于2002年，注册地珠海，注册资本人民币16146.7939万元，法定代表人钟清泉。经营范围：代理船舶，货物，箱体的报送业务。（2）珠海航务国际船舶代理有限公司基本情况珠海航务国际船舶代理有限公司(以下简称“船代公司”)，国有企业，珠海港集团公司全资子公司珠海港远洋运输有限公司、珠海市航务发展有限公司分别持有该公司5%、95%的股权。成立于1997年，注册地珠海，注册资本400万元，法定代表人：曾志坚。经营范围：从事国际船舶代理业务（有效期2014年6月30日）。3、标的企业经审计、评估的主要财务数据---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---◁文笔绘梦...