牟其中信用证诈骗案概况南德经济集团及其法定代表人牟其中等为长期非法占有国家资金，伙同他人共谋，共同策划以虚构进口贸易的方式，通过对外循环开立180天远期信用证，达到非法获取银行资金的目的。并指使其他人配合何君（在逃），实施诈骗。从1995年8月15日至1996年8月21日，南德经济集团凭借虚构的进口货物合同、交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”，通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行湖北分行共计骗开信用证33份...
牟其中信用证诈骗案概况南德经济集团及其法定代表人牟其中等为长期非法占有国家资金，伙同他人共谋，共同策划以虚构进口贸易的方式，通过对外循环开立180天远期信用证，达到非法获取银行资金的目的。并指使其他人配合何君（在逃），实施诈骗。从1995年8月15日至1996年8月21日，南德经济集团凭借虚构的进口货物合同、交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”，通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行湖北分行共计骗开信用证33份...
诈骗案与刑事附带民事诉讼很多被害人询问能否通过刑事附带民事诉讼要求罪犯赔偿损失？对此，有人说可以，有人说不行。我们认为，这个问题包含两个方面：一是被害人能否要求罪犯赔偿损失；二是被害人可以通过什么途径挽回损失。现解答如下：一、关于被害人能否要求罪犯赔偿损失对于诈骗行为人被刑事追诉后，受害人能否要求其赔偿损失问题，最高人民法院在不同的时期发表了不同的意见。其一，1990年1月24日，在《关于个体经营人因...
诈骗案类型和防范措施广安职业技术学院保卫处如今，诈骗犯诈骗的类型越来越多，他们诈骗的对象主要是大学生。他们之所以选择大学生诈骗，主要抓住了大学生的三个特点：一是大学生涉世不深极易相信他人；二是大学生在外读书经济上暂时有独立支配权；三是大学生热心乐于助人的优秀美德。从2013年6月至2014年4月3日，我院学生被诈骗后在中桥派出所备案的就有13起，今年开学至4月3日就有8起，4月2日至3日就发生了3起，且诈骗金额较...
西安中院敢于判决集资诈骗案，应为全国之楷模！作者王歧峰2015年8月26日，西安市中级人民法院对陕西鑫盛隆公司集资诈骗案一审宣判，该案两名主犯张某、焦某某分别被判处无期徒刑和有期徒刑十五年。公安机关依法冻结的车辆及银行存款12余万元依法发还被害人，涉案未追回的赃款将依法继续追缴。由于此案与全国同类非法集资案如出一辙，案发于2014年6月，可谓是本轮“融资系列大案”的先行者，受到全国各地受害人广泛关注，西安中...
范某某信用卡诈骗案—借用他人信用卡恶意透支的定性【裁判要旨】恶意透支型信用卡诈骗罪的犯罪主体不仅包括申领卡人，还可包括实际使用人。如申领卡人和实际使用人具有共同犯罪故意，并共同实施犯罪行为，应以信用卡诈骗罪共犯论处；在申领卡人缺乏共同犯罪故意，或者无法查明申领卡人具有共同犯罪故意的情形下，只能对实际使用人以信用卡诈骗罪论处。【案号】一审：（2012）静刑初字第242号【案情】公诉机关：上海市静安区人民...
警方总结40余起婚恋类诈骗案揭秘行骗者六大手法以前的江湖生意（行骗）有“蜂”、“麻”、“燕”、“雀”四大门。“门”指江湖行业。实际上，江湖行当错综复杂，远不只这么些类，而且门类不那么容易区分。只不过这几类见得比较多，做的生意比较大，所以有四大门这么一说。随着人们婚恋方式的不断变化，相关的诈骗活动也在日日“翻新”，感情受到挫折的中年女性是此类案件中最大的受害群体。11月13日，（青岛）崂山...
浅谈刑事推定规则在合同诈骗案审理中的运用合同诈骗中的行为人是否具有非法占有目的，其主观犯意的真实证据往往难以取得，而行为人是否具有此主观罪过，却是认定罪名是否成立的必要条件。司法实践中，在主观犯意的真实证据难以取得时，依据案件中发生的事实及行为人的客观表现，运用刑事推定规则，推定行为人的主观犯意，并以此认定行为人是否具有非法占有的目的。所谓刑事推定规则，就是依据已经查明的案件事实，结合行为人在...
朱希有等虚报注册资本、合同诈骗案四川省成都市中级人民法院刑事裁定书(2013)成刑终字第125号原公诉机关四川省新津县人民检察院。上诉人（原审被告人）朱希有。辩护人付云祥，四川律豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄亮。辩护人王凤成，四川律豪律师事务所律师。原审被告人湛想兵。原审被告人李小强。四川省新津县人民法院审理四川省新津县人民检察院指控原审被告人朱希有、黄亮犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪，原审被告...
诈骗案层出不穷，银天下教你破解诈骗，从古至今都是一个令人憎恶却又无可奈何的事情。生活中电信诈骗、网络诈骗层出不穷，金融投资领域也不乏诈骗案件。银天下认为有必要在此给各位投资者总结，提个醒。金融诈骗案特点1：从身边的人下手。家住大连的葛先生曾经在亲戚的介绍下，购买了某公司的理财产品。刚开始，葛先生是抱着试试看的态度进行少量投资，而每次的利润都会及时分红。而公司业务员葛先生他这样的好投资项目他可以介...
承兑汇票诈骗案一个%被骗50余万银行承兑汇票诈骗见得太多？各种高科技、专家都用上防骗？不过，骗子总有办法让你防不胜防。近日，在江苏省的一起银行承兑汇票交易中，在银票，交易等均真实可靠的情况下，骗子仅仅用一个%就轻松骗得44.9万元，原持票人损伤超50万。一个%的陷阱11月16日，徐某和同事陈先生、周小姐来到江苏省扬州市江都区，与江都居民朱某交易承兑汇票。经过协商，双方达成一致：朱某及其朋友陶某以3.25‰和3.2‰...
严把转账汇款关严防金融诈骗案近年来，利用手机、电话、网络实施银行转账诈骗的案例屡见报端，民众的警惕性虽有所提高，但由于犯罪分子使用“账户被盗用”、“账户受监控”“亲人受伤”、“客户欠费”、“购车购房退税”等诸多名目，频繁骗取客户进行转账操作，并唆使客户不要相信银行员工的劝阻让不少客户执迷其中，陷入圈套。工行蔡甸跃进桥支行为了切实保障客户资金安全，在当地银监部门和上级支行的指导下，通过张贴安全提...
范某某信用卡诈骗案—借用他人信用卡恶意透支的定性【裁判要旨】恶意透支型信用卡诈骗罪的犯罪主体不仅包括申领卡人，还可包括实际使用人。如申领卡人和实际使用人具有共同犯罪故意，并共同实施犯罪行为，应以信用卡诈骗罪共犯论处；在申领卡人缺乏共同犯罪故意，或者无法查明申领卡人具有共同犯罪故意的情形下，只能对实际使用人以信用卡诈骗罪论处。【案号】一审：（2012）静刑初字第242号【案情】公诉机关：上海...
宁波某甲进出口公司等合同诈骗案【案由分类】合同诈骗罪【案件字号】(2014)甬东刑初字第394号【审理法官】姚虎仕，陈武昌，胡根世【文书性质】判决书【审结日期】2014.11.13【审理法院】浙江省宁波市江东区人民法院【审理程序】一审【代理律师】葛湖海、刘剑，浙江甬泰律师事务所【刑事罪行情节】缴纳，并处，罚金，有期徒刑，其他，悔罪表现，立功，可以从轻，主管人员，直接负责，明知【判决结果】【判定罪名】合...
合同诈骗案(精选多篇)陈某某合同诈骗案被告人陈某某，男，1969年5月17日出生，汉族，出生地福建省厦门市，高中文化，无固定职业，住厦门市湖滨南路138号之一2608室。被告人陈某某原向王某某承租本市思明西路55号房屋，租期至1999年10月31日止。1999年9月25日被害人宋某某经与陈某某商谈，达成由陈某某将其承租的一楼店面提供给宋某某使用的意向。宋当即向陈定金人民币1万元。次日，被告人陈某某与房东王某某签订续...
代理词之史x峰合同诈骗案辩护词(2009)深中法刑二终字第699号史国峰上诉案尊敬的审判长、审判员：广东昂扬律师事务所接受本案上诉人史国峰及其亲属的委托，指派我担任其二审辩护人，现提出如下辩护意见，请合议庭参考并采纳。一、史国峰是重大立功表现，而不是一般立功表现，具有法定的减轻或者免除处罚情节。理由如下：1、广东省高级人民法院粤高法(2008)40号《关于处理立功具体应用法律若干问题的指导意见》第十条...
宁波某甲进出口公司等合同诈骗案【案由分类】合同诈骗罪【案件字号】(2014)甬东刑初字第394号【审理法官】姚虎仕，陈武昌，胡根世【文书性质】判决书【审结日期】2014.11.13【审理法院】浙江省宁波市江东区人民法院【审理程序】一审【代理律师】葛湖海、刘剑，浙江甬泰律师事务所【刑事罪行情节】缴纳，并处，罚金，有期徒刑，其他，悔罪表现，立功，可以从轻，主管人员，直接负责，明知【判决结果】【判定罪名】合...
