某市开展打击欺诈骗取医保基金专项治理活动工作方案范文某市开展打击欺诈骗取医保基金专项治理活动工作方案为贯彻落实中央、省、市关于加强基金监管的重要指示精神,切实保障人民群众就医需求，维护医保基金安全，加强医保基金监管，按照省、市关于打击欺诈骗取医保基金专项治理工作视频会议部署及xxx文件要求，结合我市实际，拟在全市范围内开展打击欺诈骗取医保基金专项治理活动，特制定如下工作方案:一、工作目标省目标:认真...
上市公司财务欺诈的审计对策探析摘要：在日常的工作过程中，企业财务欺诈行为对于企业财务整体活动的有着重大影响。将着重探讨针对上市公司财务欺诈行为的审计对策，首先介绍了财务欺诈的相关概念和特征，并分析了其存在的主要原因,给上市公司做好财务欺诈的审计应对提供了宝贵的建议。关键词：上市公司；财务欺诈；审计对策：F239文献标识码：A：1672-3198(2012)03-0140-011刖§笔者作为重庆华姿建筑工程冇限公司的一名会计人...
2021年某县关于打击欺诈骗取医疗保障基金专项整治行动的工作方案为进一步加强全县医疗保障基金监管，保持对欺诈骗取医疗保障基金打击的高压态势，加快形成医疗保障基金监管长效机制，守好人民群众的“保命钱”“救命钱”，按照《国家医保局公安部国家卫生健康委关于开展打击欺诈骗保专项整治行动的通知》(医保发〔2021〕20号)及省、市相关文件要求，结合我县实际，特制定本专项整治行动方案。一、工作目标充分发挥各部门职能，...
也谈国际贸易合同欺诈张寒阳摘要：合同欺诈问题在贸易欺诈中最为常见，论文就国际贸易合同欺诈的产生原因、类型以及相应防范救济措施作探讨性研究。Key：国际贸易；合同欺；防范；救济一、国际贸易合同欺诈概念国际贸易合同诈骗指在国际贸易业务中，合同当事人一方刻意隐瞒或者掩盖事实真相进行虚假的陈述，从而使合同当事人另一方陷入错误的认识，以达到使合同当事人另一方同意订立合同的目的的行为。合同欺诈除利益驱动这一内...
信用证结算方式下进口商遭遇欺诈的防范摘要］倍用证是最常见的国际贸易结算方式，以银行信用代替商业信用，但是山于银行在信用证结汇中只对单证做表面的审查，信用证诈骗案件屡屡发生，通过对欺诈形式的总结进而探究其产生的原因，并提出实施有效的防范措施。［关键词］信用证欺诈防范一、进口商遭受欺诈信用证方式卜-进口商遭受欺诈有多种形式：1•伪造单据。根据信用证业务的国际惯例，银行只处理表而合格的单据，不对货物负...
大数据时代网络欺诈的识别与防范研究赵旭摘要：电子商务和互联网经济迅速发展，更多的人通过网络实现购物，随之而来的网络购物欺诈也时有发生。以大数据和网络欺诈的基本理论为研究基础，分析大数据时代网络欺诈的现状，以及大数据环境下社交网络中的个人信息安全保护，得出安全有力的防护技术以及清醒的防范意识至关重要。关键词：大数据；网络安全；网络欺诈：F49：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2016.25.025随着计算机网...
食品保健食品欺诈与虚假鼓吹整治工作总结食品保健食品欺诈与虚假鼓吹整治工作总结为深入贯彻落实省局《XX省食品药品监管局关于开展全省食品、保健食品欺诈与虚假鼓吹整治“百场”鼓吹运动的看护》文件精神，环抱“警备欺诈、关爱康健”的食品保健食品欺诈和虚假整治百场鼓吹主题，鄞州区局主动作为，把鼓吹与整治有结合，形成“天天都是鼓吹日、周周都是鼓吹周、月月都是鼓吹月”的舆论情况，引导群众积极介入、了解食品保健食...
AthesissubmittedtoXXXinpartialfulfillmentoftherequirementforthedegreeofMasterofEngineering团购消费维权难：消费欺诈招术知多少人们在日常消费中，不仅仅要衡量所购买产品或服务的品质，还要在各种营销手段以及消费陷阱中练就一双火眼金睛。人们在日常消费中，不仅仅要衡量所购买产品或服务的品质，还要在各种营销手段以及消费陷阱中练就一双火眼金睛。“315”前夕，我们针对消费者在日常消费与服务中遇到的消费陷阱、招数...
第1页共11页论信用证欺诈及其防范措施[摘要]目前，在国际贸易中信用证支付是最值得信赖、使用最为广泛的结算方式。信用证的独立性原则和严格相符原则特征意在减少或消除买方收不到货款、卖方提不到货物的风险。但信用证自身存在的理论上的漏洞，给不法分子利用信用证进行欺诈提供了机会。经常进行欺诈的方式包括：虚构交易、伪造单据，骗取货款；伪造信用证进行欺诈；买卖双方互相勾结，对银行进行欺诈；涉及承运人的信用证欺诈...
论保险欺诈及其防范对策赵利军(中国人民人寿保险公司辽源分公司，吉林辽源136200)摘要.集中阐述了保险欺诈及其构成耍件，分析了保险欺诈产牛的原因，针对部分商业保险公司对保险歎诈防范不力等问题，提出通过进一步完善相关制度，普及保险知识和相关法律知识,加强保险公司员工以及业内人士的培训教育，搞好保险条款和保险单的设计，遵守(保险法》等措施，维护保险市场秩序,促进我国保险业乂好乂快发腮关键词：商业保险，保徹诈...
财务报告欺诈的行业特征及其对审计的意义柳木华(深圳大学经济学院会计系，广东深圳518060)摘要：本文旨在运用统计技术归纳财务报告欺诈的行业特征，为注册会计师在审计时通过行业分析发现欺诈风险因素提供参考。文中收集了我国自证券市场成立以来至2004年末的104个财务报告欺诈样本，并进行了统计分析。统计结果显示：农、林、牧、渔业和综合类是财务报告欺诈的两个高发行业；多元化经营更可能导致欺诈的发生；两个...
食品保健食品欺诈与虚假鼓吹整治“百为深入贯彻落实省局《XX省食品药品监管局关于开展全省食品、保健食品欺诈与虚假鼓吹整治“百场”鼓吹运动的看护》文件精神，环抱“警备欺诈、关爱康健”的食品保健食品欺诈和虚假整治百场鼓吹主题，鄞州区局主动作为，把鼓吹与整治有结合，形成“天天都是鼓吹日、周周都是鼓吹周、月月都是鼓吹月”的舆论情况，引导大众积极介入、了解食品保健食品康健知识，赓续晋升自我掩护意识，营造“各...
起诉开发商欺诈被驳回西安市中级人民法院29日对西安闻天科技实业集团有限公司诉购房者“合同无效”案做出终审判。以签订合同时没有预售证为由，西安闻天科技实业集团有限公司将两年前已经内部认购并交付全款的购房者起诉，要求确认合同无效。2018年6月8日，西安市长安区人民法院一审判决购房者之一李女士与开发商所签内部认购合同无效。由于不服一审判决，李女士随即提出上诉。西安市中级人民法院经审理认为，双方合同的名称虽...
电子银行业务欺诈风险的防范摘要：要切实加强电子银行业务欺诈风险防范，牢固树立“安全重于泰山”、“案件事故零容忍”、“防范人人有责”的理念，进一步贯彻落实建立全面风险责任制，层层分解风险责任。关键词：电子银行；欺诈风险；防范中图分类号：F832文献标识码：A文章编号：1674-7712(2013)12-0000-01一、教育员工严禁触碰高压线、踩踏红线(―)加强培训，及时传导内部操作风险与外部欺诈风险是电子银行业务H前面临的主要...
保险欺诈防范研究与思考朱孟拌中央财经大学保险学院北京100081摘i要i在我国保险欺诈问题□趋严重的背景下本文通过I専弈论理论以及matlab等软件进行回归预测模型的构建对国际上在反保险欺诈领域领先的国家采取的措施及其经验进行了定量分析£同时结合我国国情提出解决我国保险欺诈问题的建议£关键词i保险欺诈防范措施共享系统中图分类号F84032i文献标识码Aj文章编号10043306200905010408i所谓保险欺诈是指投保人辞皮保险人硬益...
中国机动车保险欺诈：经济论述与实证浅析(精)中国机动车保险欺诈：经济论述与实证浅析内容导读：从80年代我国恢复国内保险业务以来，保险进入迅速发展时期，保费均匀年增长达到30％。基于精算技术、保险标的特点及经营风险的差异，财产保险与人寿保险实行分业经营，财产保险公司的主体也从最初的一家发展到2006年的40家。但是，至今，机动车保险一直是我国财产保险中的核心业务，从保费收入来看，占据财产保险60％...
中国消费者保护法上的欺诈行为与惩罚性赔偿王卫国【学科分类】消费者权益保护与产品质量法【出处】民商法网刊2010年第3期总第51期【摘要】随着欧盟消费者保护统一T动的不断深入，欧盟消费者保护法在广告、格式合同、担保责任、网络消费和庭外消费纠纷解决机制等方面取得了新的进展。我国应该借鉴欧盟消费者保护指令的先进做法，尽决制定相关消费交易准则，确保消费者对商业交易的信心，促进国民经济的快速稳定发展...
XX市开展打击商业欺诈专项行动实施方案打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案为贯彻落实商务厅及合肥海关联合印发的?关于XX省打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案?〔皖商贸发字［2022］42号〕的部署和要求，结合本部门工作职责，制定本方案。一、工作目标根据?方案?精神，结合我市外贸领域的实际情况，加强宣传，重点打击外贸领域三类商业欺诈行为。利用外贸合同诈骗行为；低开、虚开出口发票行为；对外贸易经营...
XX市开展打击商业欺诈专项行动实施方案一、组织领导牵头部门：省工商行政管理局责任人：省工商行政管理局局长ＸＸＸ配合部门：省委宣传部、省公安厅、省商务厅、省卫生厅、省新闻出版局、省播送电视局、省食品药品监督管理局、省建设厅、省物价局、省监察厅、省民政厅、省旅游局、ＸＸ银监局、省林业局二、整治目标〔一〕打击广告违法行为，惩办一批违法广揭发布者、广告主和广告经营者，定期曝光一批影响恶劣的典...
XX市开展打击商业欺诈专项行动实施方案【发布单位】XX市【发布文号】哈政办综[2022]48号【发布日期】2022-08-12【生效日期】2022-08-12【失效日期】【所属类别】政策参考【文件来源】XX市XX市开展打击商业欺诈专项行动实施方案〔哈政办综[2022]48号〕各区、县〔市〕人民政府，市整顿和标准市场经济秩序工作领导小组成员单位：现将?XX市开展打击商业欺诈专项行动实施方案?予以印发，请认真贯彻执行。二○○五年八月...
