XXXX有限责任公司关于开展风险管理及内部控制评价工作的方案为了规范公司各项风险管理及内部控制制度，全面贯彻河南公司2011年全面风险管理的工作，按照集团公司《中国电力集团公司风险管理及内部控制制度》的有关要求，结合公司实际，特制订本方案。一、目的通过开展对公司风险管理及内部控制设计的完整性、遵循性、基于绩效目标的风险和风险趋势的有效性及相关业务流程进行全面的评价，客观反映公司内控制度的现...
5．4．2工程项目材料管理办法内控制度名称工程项目材料管理办法执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章总则第1条目的1．规范对工程项目材料采购、收发、保管的管理。2．确保工程项目材料100%符合相关国家规范及标准。3．确保工程项目材料严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。第2条适用范围工程项目承包合同中所指定的由建设单位供应的材料的管理。第2章材料采购第3条采购职责划分1．项目部...
企业财务内部控制的优化办法企业财务内部控制的优化办法摘要：因为当今经济发展环境竞争程度比较大，所以企业面临的压力也就比较大，那么企业稍有不慎可能就会带来很大的损失以及危害，但是企业对于内部管理制度等内部控制制度方面的作为比较少，往往存在着内部制度不严格、资源利用不合理等情况。关键词企业财务内部控制优化因为当今经济发展环境竞争程度比较大，所以企业面临的压力也就比较大，那么企业稍有不慎...
长春理工大学内部控制制度评审实施办法（2005年6月11日发布）第一条为了规范长春理工大学内部控制制度评审工作，明确审计的范围、重点和方法，减少审计工作量和审计风险，提高审计质量，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。根据中华人民共和国教育部第17号令发布的《教育系统内部审计工作规定》和《吉林省教育系统内部审计规范》及《吉林省教育系统单位...
【法规名称】邮政储金汇兑业务内部控制及稽核制度实施办法【颁布部门】【颁布时间】2002-12-31【正文】邮政储金汇兑业务内部控制及稽核制度实施办法第1条本办法依邮政储金汇兑法第十条规定订定之。第2条中华邮政股份有限公司(以下简称中华邮政公司)办理邮政储金汇兑业务(以下简称储汇业务)，应建立内部控制及稽核制度，并确保该制度得以持续有效执行，以促进公司健全发展，维护金融安定。第3条内部控制之基本目的在...
銀行內部控制及稽核制度實施辦法(96/09/06金管銀（二）字第09620006295號令修正)第1條本辦法依銀行法第四十五條之一第一項規定訂定之。第2條銀行應建立內部控制制度及內部稽核制度，並確保該制度得以持續有效執行，以促進銀行健全發展，維護金融安定。第3條內部控制之基本目的在於促進銀行健全經營，並應由其董(理)事會、管理階層及所有從業人員共同遵行，以合理確保達成下列目標：一、營運之效果及效率。二、財務...
各市（州）劳动和社会保障局：《四川省社会保险经办机构内部控制评价暂行办法》已于2007年12月6日经第十七次厅务会议通过，现印发给你们，请按照本办法规定，认真组织开展对辖区内社会保险经办机构内部控制的评价工作。二○○七年十二月十四日四川省社会保险经办机构内部控制评价暂行办法第一章总则第一条为规范和加强社会保险经办机构内部控制评价工作，全面提高社会保险经办机构内控水平，有效防范社会保险基金管...
寿险公司内部控制评价办法第一章总则第一条为规范和加强对寿险公司内部控制的评价，推动寿险公司加强内控建设，确保寿险公司稳健经营和持续健康发展，根据《中华人民共和国保险法》等法律法规，制定本办法。第二条寿险公司内部控制是由寿险公司的董事会、经理层和全体员工共同建立并实施的，为实现公司经营管理目标、保证财务报告真实可靠、确保公司依法合规经营而提供合理保证的过程和机制。第三条寿险公司内部控...
商业银行内部控制评价试行办法（银监会令2004年第9号）银监会2004-12-25第一章总则第一条为规范和加强对商业银行内部控制的评价，督促其进一步建立内部控制体系，健全内部控制机制，为全面风险管理体系的建立奠定基础，保证商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。第二条商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和...
内部控制体系运行管理办法（试行）中铁XX局内部控制体系运行管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对公司内部控制体系的运行管理，根据局的相关要求并结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法所称内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制体系是指为实现内部控制目标和防范风险，保证内部控制工作有效运行的组织结构、管理制度和业务流程等。第三条内部...
各单位，各直属公司，机关各部门：为了规范油田公司内部控制运行考核评价管理健全和完善内部控制激励约束机制，促进内部控制体系持续、有效运行，特制定《辽河油田公司内部控制运行考核评价管理暂行办法》，现印发给你们。本办法自发布之日起施行。2010年，未上市单位应参照上市单位内控工作运行模式，采取有效的方式开展季度自我检查测试，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---关于印发《...
内部控制管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范某有限公司（以下简称公司）的内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求，结合公司的实际，制订本办法。第二条本办法适用于公司内部控制工作管理，所属子公司应依据此办法制订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施细则。第...
财务管理流程及内部控制办法为了加强公司的财务管理，明确资金收付、费用报销的业务流程，严格票据审核、资金收付、费用报销、账目处理的程序，确保公司财务资产的安全。现将公司财务管理流程及内部控制办法如下：财务管理流程第一步、货币资金业务内部控制的基本要求财务管理流程第一步货币资金业务是指现金、银行存款和其他货币资金的收支业务。它具有业务数量大、发生范围广的特点。货币资金收支业务的内部控制...
