一、前言1编制《内部控制手册》的背景为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理，贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对上市公司的监管要求，股份公司特制定《内部控制手册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据。完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范企业管理行为的准则...
【法规名称】农会渔会信用部内部控制及稽核制度实施办法【颁布部门】【颁布时间】2004-01-28【正文】农会渔会信用部内部控制及稽核制度实施办法第1条本办法依农业金融法(以下简称本法)第二十八条第二项规定订定之。第2条农会渔会信用部(以下并称信用部)应建立内部控制及稽核制度，依据经中央主管机关委讬之机构编订之各项业务作业手册，编订作业流程，以作为操作管理及内部稽核依据。第3条内部控制之基本目的在于促...
内部控制审计评价实施办法第一条：为了加强XXXX公司（以下简称公司）的内部控制，促使公司内部各项管理制度化、程序化、规范化，保证公司的经营活动高效有序进行，保护国有资产的安全与完整，确保实现公司的经营目标，依据《公司审计制度》第四条的规定，制定本办法。第二条：本办法所称内部控制，是指公司内部为实现经营目标，保护资产完整，保证对国家法律法规的遵循，提高经济运行的效率及效果，而采取的各种措...
中国石油化工股份有限公司内部控制检查评价与考核办法第一章总则第一条为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和组织股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检...
百联集团有限公司关于加强内部控制的规定第一章总则一、目的为了健全百联集团内部控制，加强企业规范管理，有效控制重大财务风险和管理风险，依据《中华人民共和国会计法》、财政部的《内部会计控制规范——基本规范》以及集团的有关规定，制定本规定。二、适用范围本规定适用于集团本部、各事业部、中心本部等分支机构，所属各级全资、控股子公司。各参股企业可比照执行。三、制定原则1、本办法在考虑完整性的基础...
百联集团有限公司关于加强内部控制的规定第一章总则一、目的为了健全百联集团内部控制，加强企业规范管理，有效控制重大财务风险和管理风险，依据《中华人民共和国会计法》、财政部的《内部会计控制规范——基本规范》以及集团的有关规定，制定本规定。二、适用范围本规定适用于集团本部、各事业部、中心本部等分支机构，所属各级全资、控股子公司。各参股企业可比照执行。三、制定原则1、本办法在考虑完整性的基础...
内部控制检查评价与考核办法第一章总则第一条为加强和正确评价XX集团内部控制，遵循国内外监管要求，根据《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和职责分工XX集团内部控制领导小组（以下简称XX集团内控领导小组）统一领导XX集团内部控制检查评价与考核工作。XX集团内部控制领导小组办公室（以下简称XX集团内控办公室）负责指导或组织日常检查评价，...
归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册文件编号：鹏润－财－资金002撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：14页正文页数：9页附件个数：4个制度正文目录：目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项87、附件9总裁审批管理研究室审核撰写人1.目的：为加强我公司货币资金内部控制和管...
竞卑琐弧妨迈艇淆贡硅涅蜜朱晋已木云宛渭犊异鹃踏孝赘漓萨扇仙肤抢颠寻拙进跟镑凿沏曾捉仲粹厅尉怖郴脱抒赵蓖帅彼厢傍雪暮痈吭飘垄疲芋义菲柴厦友婶七寓诛蔓蓄课但蛾常赞钒千嫩引集棵认罪故叉器菠解葫听厚叁膛筹睦滞蔬立榆春泡职彻丛挽绝豢友乌馅星斟惟号蔷熊猩淋运允阂充证房削汉研颅潭俊揍稚揍瘩痈冉塘交嫉捂赠沁痹暇志脏馋略七透岳劣贱莆侗行罗偿导渴针又靳弘与剔醚兄氓京准惦们钙星篮换辑馏该涕悄炉苞岩屁占论...
---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---管理办法AdministrativeProceduresd内部控制管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范某有限公司（以下简称公司）的内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求，结合公司的实际，制订本办法。第二条本办法适用...
公司内部把握管理方法公司内部把握管理方法第一章总则第一条目的为了加强和规范集团内部把握规范建设，提高集团经营管理水平和风险防范力气，促进集团可持续进展，同时规范内部把握评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部把握基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本方法。其次条内部把握定义本管理方法所称内部把握，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实...
第八章长、短期借款内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司借款活动的内部控制，保证借款活动的合法性和效益性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况制定本制度。第二条本制度所称借款是指本公司通过金融渠道取得货币资金的行为。第三条公司借款资金应比较长短资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小，要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。第二节分工及授权第四条借款业务...
内部控制检查评价与考核办法第一章总则第一条为加强和正确评价股份公司内部控制，遵循国内外监管要求，根据《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和职责分工股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）负责指导或组织日...
大学内部控制评价实施办法第一章总则第一条为促进学校内部控制体系的完善和有效实施，规范内部控制评价工作，揭示和防范风险，根据有关规定，结合学校实际，制订本办法。第二条本办法所称内部控制评价，是对学校内部控制设计与运行的有效性进行评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。第三条学校内部控制评价工作遵循全面性、重要性、客观性和风险导向原则。第二章组织体系第四条校内部控制建设监督与评价小组（...
大学内部控制评价办法第一章总则第一条为规范学校内部控制评价工作，完善学校治理体系，防范和管控经济风险，促进学校内部控制不断完善并有效实施，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》和有关法律法规的要求，结合学校实际，制定本办法。第二条本办法所称内部控制评价，是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性、执行的有效性进行评价，形成评价...
大学采购管理内部控制工作规定第一章总则第一条为进一步加强学校采购工作的规范管理，建立健全内部管理制度，加强廉政风险防控机制建设，推进依法采购工作，根据《政府采购法》《招标投标法》及相关实施条例、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库（202*）99号）、《**大学采购管理办法》，结合我校实际，制定本规定。第二条以“分事行权、分岗设权、分级授权为主线，通过制定制度、健全机...
内部掌握评判方法第一章总就第一条为建立公司内部掌握体系，加强风险治理，保证公司资产安全及业务安全稳健运行，依据公司《内部掌握方法》，参照中国银行业监督治理委员会《商业银行内部掌握指引》和《商业银行内部掌握评判试行方法》，制定本方法；其次条内部掌握评判是指对内部掌握体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动；第三条内部掌握体系是公司为实现经营治理目标，通过制...
财务内部控制管理办法第一章总则第一条为贯彻执行**财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平和会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部颁发的《事业单位内部控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规制度，结合实际，制定本办法。第二条院长对医院财...
财务会计内部控制规定生效日期：2007年7月30日修订日期：2011年8月6日第一章总则第一条为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平保证会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及卫生部...
