乡镇打击非法集资和陈案排查工作情况自查报告温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。【仅供学习参考,切勿通篇使用！】乡镇打击非法集资和陈案排查工作情况自查报告县政府办：根据县人民政府的统一部署和工作要求,镇党委、政府高度重视,立即召集镇派出所、综治办等部门研究,安排部署相关工作。在各村、镇直各单位的不断努力下,在...
关于非法集资排查及房产中介整治工作的自查报告为认真做好打击处置非法集资工作，切实维护我市经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益，根据金建发〔2016〕151号文件要求，我公司高度重视，认真开展了打击和处置非法集资工作，现将此项工作开展情况报告如下：一、加强领导，高度重视。该通知印发后，我公司领导高度重视，认真组织全体员工学习金建发〔2016〕151号文件精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危...
发展防备跟冲击不法集资鼓吹教育运动工作总结不法集资是一种犯法运动，(依据《关于取缔不法金融机构跟不法金融营业运动中无关问题得通知》划定)是指单元或许小我私家未按照法定顺序经无关部门同意，以刊行股票、债券、彩票、投资基金证券或许其余债务凭据得方式向社会公家筹集资金，并许诺在必定限期内以货泉、什物以及其余方式向出资人还本付息或给予报答得行动。本站站明天为各人精心预备了发展防备跟冲击不法集...
非法集资专题民主生活会发言第一篇：非法集资排查方案景德镇农商银行非法集资风险排查工作方案为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《江西银监局关于开展全省银行业非法集资风险排查的通知》（赣银监发【2017】84号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，...
民间借贷与非法集资的区别一、民间借贷是指企业与自然人之间和非金融企业之间合法的债权债务关系。其法律特征如下：1.非金融企业之间违法“民间借贷”的法律依据：①最高人民法院《关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理的批复》，企业借贷合同违反有关金融法规，属无效合同。②《贷款通则》第74条“企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中国人民银行对出借方已取得或者约定取得的利息予以收缴，...
第一篇：非法集资排查方案景德镇农商银行非法集资风险排查工作方案为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《江西银监局关于开展全省银行业非法集资风险排查的通知》（赣银监发【2014】84号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报...
关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见要点[合集五篇]《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》要点2014年3月25日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》在主要依据《刑法》、《刑事诉讼法》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案...
i▲籀-j6轧金面五_弋瓦彳八．!鲎堡堡垒集资诈骗罪案证据架构要素之构建——从吴英、杜益敏集资诈骗案比较之展开周宏伟摘要集资诈骗犯罪是金融诈骗犯罪一种重要组成，是商品经济发展到一定阶段的必然产物，随着近年来我国经济转型步伐的加快，集资诈骗案件呈现一定爆发态势，集资诈骗犯罪频发严重扰乱了国冢金融秩序，造成巨大社会危害。本文选取了近年来在全国范围内有着相当影响的杜益敏，吴荚集资诈骗案件作为实证分析对象，...
邯郸参与人信息核查登记公告黄金佳投资集团有限公司涉嫌非法集资一案，已于2014年9月18日由廊坊市公安局立案侦查，现根据河北省打击和处置非法集资工作领导小组办公室的统一部署，对在黄金佳投资集团有限公司有投资行为的邯郸集资参与人，进行核查登记，登记地点为黄金佳公司在邯郸的营业部、店面所在地的公安机关指定地点。现就登记的有关事项公告如下：申报登记时间：自公告发布之日起30天。申报登记地点：1.丛台区登记地点：...
黄府发[2011]34号黄土乡处置非法集资突发事件应急预案一、总则（一）编制目的对非法集资突发事件早发现、早预警，依法、快速而有效地处置非法集资突发事件，最大程度地减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失，保障全县经济、金融安全，维护社会稳定。（二）编制依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国家金融...
刑事上诉状上诉人：###上诉人因不服内蒙古准格尔旗人民法院（#####）准刑初字第####号《刑事判决书》，认为该判决认定事实错误，适用法律和量刑不当，故在法定上诉期内向鄂尔多斯市中级人民法院提起上诉。请求二审人民法院依法查明事实改判或裁定撤销原判发回重审。上诉理由：一、一审判决书认定“上诉人未经中国人民银行批准，以做生意需周转资金、建挂车厂等为名，采用还本付息的方法，向社会不特定对象非法吸收资金7217万元...
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，现予公布，自2011年1月4日起施行。二○一○年十二月十三日法释〔2010〕18号最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过）为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理...
i▲籀-j6轧金面五_弋瓦彳八．!鲎堡堡垒集资诈骗罪案证据架构要素之构建——从吴英、杜益敏集资诈骗案比较之展开周宏伟摘要集资诈骗犯罪是金融诈骗犯罪一种重要组成，是商品经济发展到一定阶段的必然产物，随着近年来我国经济转型步伐的加快，集资诈骗案件呈现一定爆发态势，集资诈骗犯罪频发严重扰乱了国冢金融秩序，造成巨大社会危害。本文选取了近年来在全国范围内有着相当影响的杜益敏，吴荚集资诈骗案件作为实证分析对象，...
山东平阴县黑社会非法集资、聚敛民财的内幕我叫魏振华，是山东平阴县蛮子学校的老师，这是发生在我身上的真实的事一年前被骗贷了35000元，到2010年的4月底，就滚成了现在还差909480元的高利贷没有还上，还上了1689100元，以任德敏为首的平阴的黑社会非法集资，聚敛民财的犯罪团伙害苦了我。任德敏一开始以搞工程为名，厚利想许，多次给我打电话，叫张军吃饭，逼着我借钱投资，贷35000万，月利息5000元，月利率达到1...
非法集资与民间借贷的区别近年来民营企业非法集资案频发，不少就是因为企业混淆或忽视了合法民间借贷与非法集资的区别所致。因此，企业需要准确把握合法民间借贷与非法集资的区别，以防借贷演变为非法集资的法律风险产生。在我国，从民法意思自治的基本原则出发，一个企业在法律范围内向一个公民或者多个公民借贷都属于合法民间借贷。这种民间借贷与非法集资存在着明显区别，主要表现在以下几个方面：1、借贷的目的...
全市防范和处置非法集资宣传月活动方案为贯彻落实省处非办有关防范和处置非法集资宣传月工作部署，根据省处非办《关于做好2018年防范和处置非法集资宣传月有关工作的通知》（xx处非发电〔2018〕号）要求，我办已制定并下发《关于印发＜2018年全市防范非法集资宣传月活动方案＞的通知》，为做好我市中心城区防范非法集资宣传月工作，特制定如下实施方案：一、活动时间：2018年5月4日——2018年5月31日。二、活动范围...
银川市开展非法集资风险排查工作实施方案为了贯彻落实《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》(国办发明电〔2007〕34号)、《宁夏回族自治区开展非法集资风险排查工作实施方案》(宁政发〔2008〕111号)精神，进一步完善我市打击非法集资工作体系，有效防范风险，维护人民群众的切身利益，保障经济社会又好又快发展，根据国家、自治区依法惩处非法集资的有关要求，结合银川市实际，制定本实施方案。一、高...
某局集资建房方案某局集资建房方案经局务会研究决定，我局将在×××小区修建职工住宅楼2栋××套住房，修建面积×××2，其中住宅建筑面积×××2（含阁楼面积×××2），阳台面积×××2，地下室面积××××2。为了顺利完成建房、分房任务，把好事办好，让住户基本满意，特提交局务会研究，集资住宅楼的建房方案。一、集资人范围本单位在编并在职人员中没有住房或只有一套住房的人员。二、报名时间16年月日——1...
档案局非法集资问题整治总结按照XX县人民政府办公室《关于印发XX县20**年非法集资问题专项整治活动方案的通知》文件精神，为严厉打击非法集资活动，进一步做好防范打击非法集资工作，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，我局结合实际制定了活动方案，认真开展了防范打击非法集资问题专项整治活动，现将活动情况总结如下：一、组织领导我局高度重视此次非法集资问题专项整治活动，一是成立...
