4个非法集资典型案例，个个触目惊心!经毕节市打击和处置非法集资工作领导小组办公室同意，毕节市人民检察院向全市检察机关征集，认真组织整理出“梁某某等人集资诈骗案、赵某某等人非法吸收公众存款案”等典型案例，并予以公布。案例一梁某某等人集资诈骗案【基本案情】梁某某，广东南雄县人，系贵州省广东商会实业有限公司(以下简称“贵广公司”)法定代表人。贵广公司无任何资金，未开展任何经营活动，梁某某以建...
基层反映：当前民间理财类非法集资呈现四大新趋势亟待关注今天，的小编为大家整理了一篇关于《基层反映：当前民间理财类非法集资呈现四大新趋势亟待关注》范文，供大家在撰写基层反映、社情民意或问题转报时参考使用！正文如下：如今，投资理财的理念已深入人心，各种投资理财公司应运而生，其中大部分为民间理财机构。由于该类机构处于现行政策和法规的模糊地带，监管责任并没有得到很好划分、明确，导致规范民间...
镇开展非法集资(jízī)问题专项整治活开工(kāigōng)作方案(fāngàn)镇开展非法集资问题(wèntí)专项整治活开工(kāigōng)作方案为有效防范和打击各类非法集资行为，扼制非法集资势头，切实维护全镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，根据省、市、区整治非法集资问题专项行动会议精神以及市、区整治非法集资问题专项行开工作要求，镇政府决定在全镇组织开展整治非法集资问题专项行动。现结合我镇...
县清理标准政府性集资保证金和摊派工作方案根据?x县清理标准收费行为工作方案?制定本方案。一、清理标准的范围截止目前，全县各场镇、县直各单位及所属事业单位、社会团体和其他组织实施的政府性集资、保证金和摊派等工程。二、清理标准的原则〔一〕但凡法律法规规定之外的各种政府性集资、保证金工程，各种摊派工程，一律予以取消。〔二〕规定之内的政府性集资、保证金工程。1、明显不合理或企业和群众反映强烈的...
全县非法集资专治实施方案为有效打击非法集资行为，从源头上防止非法集资违法犯罪活动的发生和蔓延，维护全县金融秩序和社会稳定，县政府决定在全县范围内集中开展整治非法集资问题专项行动，制定如下工作方案：一、指导思想以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实国家、自治区、市政府整治非法集资问题专项行动会议及文件精神，健全和完善工作机制，坚持以打促防，...
公司内部职工集资方案及管理规定及管理规定〔草稿〕公司本着以企业与员工共同开展的目标为宗旨，拟在全公司范围进行集资，方案具体内容及集资管理规定如下：一、方案内容：1、目的：本着公司自身开展规划、资金运作需要，同时提高员工参与公司的开展、规划、建设的积极性，增强员工的主人翁意识，为员工提供一种可靠、有效的投资理财方式；2、方式：在公司范围内以签署协议的方式筹集资金3、对象：公司正式员工4、...
质量监理实施细则〔施工阶段〕工程总监理工程师：编制人：重庆市恒正建设监理编制日期：二00五年九月十二日目录一、专业工程的特点二、监理工作的流程三、监理工作的控制要点及目标值（一）地基与根底工程〔人工挖孔桩〕（二）主体砖混结构1．模板工程2．钢筋工程3．钢筋手工电弧焊4．电渣压力焊5．砼工程6．预应力空心板安装7．砖墙砌筑（三）外墙涂料工程（四）铝合金门窗安装工程（五）内墙、天棚一般抹灰工程（六）楼地面水...
计生委防范和打击非法集资方案为了贯彻落实上级关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的工作部署，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制非法集资，经研究，决定在全系统集中开展为期一个月的防范打击非法集资宣传月活动。现结合我委实际，制定本活动方案。一、指导思想按照省、市、县关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的要求，以“远离非法集资，建设和谐县”为主题，通过广泛深...
本科生社会调查报告（专业调查）题目：民间非法集资的案例分析学生姓名吴诗玥学号110105100127指导教师丁骋骋学院金融学院专业名称金融学班级11金融1此处为论文中文题目，要求居中填写主标题不超过24个汉字；可加副标题（副标题前加破折号），副标题与主标题间空一行的位置主标题：黑体，小二，居中副标题：楷体_GB2312，四号，居中阅后删除此文本框。2014年9月民间非法集资的案例分析摘要：非法集资案是近年来社会关注的热点。...
民间公益如何避嫌非法集资——律师观点：为贫困生募捐“免费午餐”并无涉罪之虞近日，在网络上看到有关报道：由民间公益人士自发组成的“草根公益队伍”通过微博、淘宝、游戏网站募集捐款，资助西部贫困山区的小学生吃上“免费午餐”；由于网络力量的推动，汇集的善款与日俱增，这让民间公益组织的牵头人既喜又忧，因为这一自发善举并未经过审批许可，资金运用不当将可能面临法律风险，甚至有“非法集资”之嫌。还好，在各方的...
浅议民间借贷与非法集资、非法吸收公众存款的区别及法律问题发布者：乐融江湖发布时间：2010-12-1517:05:31点击次数：1284浅议民间借贷与非法集资、非法吸收公众存款的区别及法律问题北京理工大学法学院闫姿含在我国目前的投融资体系中，民间借贷作为直接融资的一种方式，在我国已广泛存在，尤其是在个体私营经济相对发达的东南沿海一带，则更为活跃。与相对发达且广泛存在的事实相比，我国目前关于民间借贷的法律、法规以及规...
我国民间金融一直以个人借贷、合会、地下钱庄、私募、集资等多种形式普遍存在，民间金融作为一种重要的资金融通形式，为我国中小微企业的发展提供了重要的金融支持。但是，合法的民间金融活动受法律保护，非法集资行为也会受到法律的制裁。由于我国目前存在的中小企业融资困难、部分民间金融机构自身发展资金来源受限等现状，很多企业机构及个人游走于“合法融资”与“非法集资”之间，如若不慎，有可能坠入刑事犯罪的深渊。一...
关于进一步建立健全处置非法集资工作机制的通知龙政办〔2010〕113号各县（市、区）人民政府、市直各单位：自2007年我市建立健全处置非法集资联席会议工作机制以来，各成员单位基本能够按照《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市处置非法集资联席会议制度和工作机制的通知》（龙政办[2007]215号）和《龙岩市处置非法集资工作信息统计和报送办法》（岩处非办[2007]1号）的有关要求，各负其责、加强协调、密切配合，扎实做好处置非...
关于传销模式下集资诈骗法律适用问题的探讨案例：2012年11月，犯罪嫌疑人王某某、杨某某、张某某伙同王某在成都密谋利用传销方式进行集资，为骗取集资者信任。他们虚构香港富商邵逸夫投资成立江苏省扬中市逸夫实业有限公司的事实，谎称政府特批了12000亩土地，市场价达500亿以上，该公司以此地块作抵押面向社会集资。投资者须缴纳6600元会费注册成为会员，取得投资资格，然后每名会员按1000元至1000000元进行投资，会员投资每日...
西安中院敢于判决集资诈骗案，应为全国之楷模！作者王歧峰2015年8月26日，西安市中级人民法院对陕西鑫盛隆公司集资诈骗案一审宣判，该案两名主犯张某、焦某某分别被判处无期徒刑和有期徒刑十五年。公安机关依法冻结的车辆及银行存款12余万元依法发还被害人，涉案未追回的赃款将依法继续追缴。由于此案与全国同类非法集资案如出一辙，案发于2014年6月，可谓是本轮“融资系列大案”的先行者，受到全国各地受害人广泛关注，西安中...
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）分九条，共规定了八个方面的问题。《解释》从法律要件和实体要件两个方面对非法集资进行了定义，即非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，《解释》同时明确，非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的基础罪名，并对非法集资的具体特征要件予以细化，列举了10种应以非法吸收公众存款罪定罪处罚的具体情形，...
集资捐钱得建议书范本三则在社会开展一直提速得明天,用到建议书得处所越来越多,建议书在写作上存在必定得格局要求。本站明天为各人精心预备了集资捐钱得建议书范本三则，愿望对于各人有所辅助!集资捐钱得建议书范本1社会各界爱心人士：领有安康跟快活是咱们每小我私家得妄想。当咱们跟友人高歌、放声欢笑得时分;当咱们跟家人团圆、共享天伦得时分;当咱们尽力工作，畅想人生理想得时分;当咱们拿着大学登科通知书，兴...
关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见要点[合集五篇]最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》已于2012年7月9日由最高人民法院审判委员会第1552次会议、2012年9月12日由最高人民检察院第十一届检察委员会第79次会议通过，现予公布，自2013年1月9日起施行。最高人民法院2012年12...
新版202x年全县防范非法集资宣传月工作方案汇编202x年全县防范非法集资宣传月工作方案根据市政府《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》（x政秘〔202x〕x号）和市处非办《关于印发202x年防范非法集资宣传月工作方案的通知》（x处非〔202x〕]xx号）文件要求，结合我县实际，特制定本实施方案。一、总体要求认真贯彻中央、省、市相关文件和会议要求，认真做好防控非法集资风险、加强防范非法集资宣**育各项...
农牧局合作医疗集资工作方案汇编根据省、市关于新型农村合作医疗工作安排，为做好我县202_年新型农村合作医疗管理和补偿工作，实现全县农民参合率95％以上的目标，特制定新农合筹资工作方案。指导思想以___中央、国务院《关于进一步加强农村卫生工作的决定》为指导，依据国务院办公厅《关于进一步做好新型农村合作医疗试点工作的指导意见》和卫生部、财政部、农业部等七部委《关于做好新型农村合作医疗试点有关工作...
