结合主题教育谈合规风控文化研讨材料（悟本源、守底线、强服务、塑文化）范文结合主题教育谈公司合规风控文化研讨材料（悟本源、守底线、强服务、塑文化）各位领导、各位同志：在党中央、公司党总支“xxx”主题教育开展以来，我一直认真学习贯彻习近平同志重要讲话精神，把“xxx”主题教育与自身的岗位职责紧密结合，严守合规底线、筑牢风控防线、为公司稳定发展提供有力保障、杜绝重大合规风控事件就是公司合规风控的初心和使...
揭秘私募行业的风控究竟是做什么的？捷铭合投/全国投融资服务中心风控经理在大家的传统印象中大都是做好产品运行中的仓位风控，其实除此之外还需要学习最新的私募政策，并将其传达给每个员工，定期组织合规培训，毕竟产品的风控失败最多是资金亏损，但如果法律政策的风控失误可能招致法律法规的制裁。本文以私募基金募集行为来介绍下风控岗需要了解的合规要点：1、发布主体及时间日前，中国基金业协会发布了《私募投资基金募集...
零售信贷风控管理系统（分包二）需求说明书文件状态：[]草稿[√]正式发布[]正在修改文件标识：九江银行零售信贷风控管理系统需求说明书当前版本：1.0作者：完成日期：机构公开信息版本历史版本/状态作者参与者完成日期备注1.0创建目目录录1.概述41.1项目背景41.2项目目标41.3项目范围52.业务功能需求52.1功能需求清单52.2风控管理62.2.1信用评分62.2.2政策规则引擎72.2.3业务规则引擎72.2.4风险分析72.2.5授信审批流程72.3和其...
大败局观后感：对小微信贷风控工作的八点感悟我们要从失败中总结经验，然后不断的成长，如何去做一个企业，信贷怎么去做好防范措施，防止形成难以弥补的损失。下面是带来的大败局观后感：对小微信贷风控工作的八点感悟。马云曾经说过：“做企业先从研究失败开始只有知道企业是如何死的，才能在经营过程中，不断抵御死亡因子，从而寻求发展。”曾有前辈把信贷风控比喻是“医生看病”，大部分企业都是有“病状”或潜...
在公司纪检风控工作会议上的讲话同志们：今天,我们召开2022年度纪检风控工作会议，总结经验查找不足，谋划部署新形势下的纪检风控工作。刚才，党委委员、纪委书记、副总经理**同志对2021年工作进行了总结，安排布置了2022的工作，我都同意，希望大家认真学习领会，抓好贯彻落实。下面，我代表*公司党委、总经理室，就如何强化风险管控，防范化解风险，保障公司高质量发展讲五个方面意见。一、充分认清当前风险防控...
企业风控体系建设关键环节分析高红[摘要]随着企业财务中心建设的进程日益推进，其风控体系建设愈来愈重要。企业风险控制体系作为一种财务管理的重要组成部分，为企业的决策、经营目标的实施提供重要的导向和标准。而大多数企业在风控体系的关键环节中相关的预防和管控方面漏洞百出，不利于提高企业的财务管理水平和財务体系的建设层次。因此，企业如何全面把握风控体系建设关键环节，是亟待解决的难题。[关键词]企业；风控体系...
揭秘融信财富运作实情之——风控全追踪9:30am，已经到了上班时间，但一位风控专员却迟迟没有出现在岗位上。是堵车？是意外？还是另有隐情？不要惊慌，他只是外出考察了。听到“考察”的字眼是不是觉得风控员工作很轻松和容易？实际上恰恰相反，考察工作是繁琐而辛苦的，并且对风控员的业务水平要求较高。让我们回到两天前，一同跟进风控员的风控工作。风险控制是整个贷款流程最重要的环节，风控工作的失误会极大的降低投资安全...
“基本没有固定上下班时间，忙的时候一天要跑多户，累计距离一天能跑上近百公里。”陈明(化名)对记者说，每个客户都要去家里、公司，还要去央行、房管局等地方。不但工作量大，而且要根据客户的作息时间进行调整，经常在客户下班之后进行家访调查，通常工作到深夜，往往是家访回来后累的到头就睡。有时候太累就就在车里睡了一晚上。这是什么工作，会如此辛苦?原来陈明是一家P2P网贷公司的风控人员，这是他来到首创同城借贷模式...
民间借贷引发对联保贷款风控能力的反思去年末以来，江苏省常熟市民间借贷崩盘事件频发。今年2月中下旬，常熟鲤鱼门酒店老板周思扬失踪，背负巨额民间借贷和银行贷款。3月初，常熟一顾姓女老板跑路，亦涉足巨额民间借贷，不少债权人已经到常熟市公安局经侦大队报案。几起资金链断裂的事情出来后，常熟地区部分企业主在当地邮储银行、工行等几个银行申请担保贷款，已经很难得到批复。常熟两名老板“跑路”绝非孤例。春节前后至今...
中国P2P网贷行业的风控模式探析本篇论文目录导航：中国P2P网贷行业的风控模式探析国外P2P行业发展经验借鉴中国P2P网贷发展原因我国P2P行业现状特点分析我国P2P网络贷款风险概述我国P2P行业风控模式分析我国P2P行业的风险与监控研究结论与参考文献摘要自2005年全球首个P2P平台Zopa在英国成立至今，P2P行业发展迅猛，特别是2013年我国进入互联网金融元年，P2P网贷行业更是以较快的速度呈现出平台数量多、平台类型多、...
风控报表公式详细说明1.报表界面风控报表界面菜单中选择“报表”-〉“风控报表”即可弹出风控报表界面：界面功能：1.选择基金名称；如果是货币基金；“价格编辑”按钮可用；如果为非货币基金，“价格编辑”按钮不可用；2.选择日期，时间段可以自由选择，最小可以是一天。报表数据为此时间段的数据。3.点击“生成报表”；将根据帐户类型（货币还是非货币）生成对应的报表；并显示进度；当生成报表完成，有文字提示“...
P2P中国模式风控难题研讨：8成公司低于3%坏账不可信P2P，以及中国P2P，是两个全然不同的概念。原旨在撮合个人与个人相互借贷的P2P肇始于2005年的英国，但其中最具代表性的P2P公司则是美国的Lendingclub和Prosper，前者是目前美国最大的P2P平台，据称只做线上业务。P2P进入中国并不太晚，但被接受熟知显然是在近期，尤其是国内最大的P2P企业宜信坏账风波之后。直到目前为止也没一份被官方认可的行业数据，一些公司和...
风控报表公式详细说明1.报表界面风控报表界面菜单中选择“报表”-〉“风控报表”即可弹出风控报表界面：界面功能：1.选择基金名称；如果是货币基金；“价格编辑”按钮可用；如果为非货币基金，“价格编辑”按钮不可用；2.选择日期，时间段可以自由选择，最小可以是一天。报表数据为此时间段的数据。3.点击“生成报表”；将根据帐户类型（货币还是非货币）生成对应的报表；并显示进度；当生成报表完成，有文字提示“...
发展企业文化践行核心体系2006年10月，党的十六届六中全会明确提出要建设社会主义核心价值体系，在全社会引起了广泛关注。2007年胡锦涛总书记在“625”重要讲话中强调，要大力建设社会主义核心价值体系，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。社会主义核心价值体系是党的十六届六中全会首次明确提出的一个科学命题。社会主义核心价值体系在中国整体社会价值体系中居于核心地位，发挥着主导作用，决定着整个价值...
