银行贷款—董事会决议范本最新鉴于____________公司经营范围的拓展。因此，公司的董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议。本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会经审议一致同意通过决议如下：一、董事会同意向___________________银行申...
公司解散—董事会决议范本新鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定解散___________公司；二、决议生效之后再...
个人独资公司董事会决议范本公司于_____年_____月_____日在________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。经研究，决定独资成立有限公司，公司基本情况如下：一、经营范围：二、注册资本：三、地址：_______________...
分公司董事会决议范本新鉴于_______________公司决定要设立分公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定设立_________分公司二、公司经营范围：三、公司住...
索芙特股份有限公司董事会提名委员会实施细则第一章总则第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。第二...
浙江省省属国有独资公司董事会及董事评价办法（试行）第一章总则第一条为适应以管资本为主加强国有资产监管和省属国有独资公司改革发展的要求，推动规范董事会建设，推进省属国有独资公司董事会和董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《浙江省人民政府关于加强省属国有独资公司董事会建设的指导意见》（浙政办发〔2018〕48号）、《浙江省省属国有独资公司董事会工作指引》（浙国资发〔2018〕5号）等规定，制...
20GG年第4期北京市国资委党委中心组学习参阅材料（公司治理专辑，注意保存）北京市国资委宣传工作处编20GG年4月本期要目形势政策中国式治理：聚焦央企董事会试点改革3有此一说杨瑞龙：公司治理的核心是激励与约束经理人19高明华：相对控股—完善公司治理新趋势19韩雪萌：董事会角色要“定位”更要“到位”21潘清：独立董事的独立性不能单靠个人的“良知”23企业家座谈独立董事与监事会的协调机制23域外之鉴西欧国有...
沈阳合金投资股份有限公司董事会专业委员会议事规则第一部分董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。第二条董事...
董事会特征、内部控制与上市公司财务重述摘要：上市公司内部控制质量的高低直接影响着公司财务信息的质量，进而影响公司利益相关者的利益。财务重述现象的发生某种程度表明公司以前公布的会计信息并非完全真实可靠，这种现象很大程度是由公司治理结构缺陷导致的，特别是内部结构的缺陷。通过从董事会特征、内部控制质量角度分析了造成重述的原因，并针对这些缺陷提出了根据公司实际情况，确定最佳董事会规模；控制...
鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（第七届董事会第七次会议审议通过）第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机...
中国上市企业董事会和公司财务业绩之间的相关性研究阮德政---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---一、介绍本文主要探讨中国上市公司董事会的相对大小和董事会成员的构成对于该公司的财务表现的影响。数据对比主要于中国在2005年到2006年实施股权分置改革（Split-ShareReform）之前之后的对比。那次股权分置改革的主要目的是通过优化国有企业的资本结构，使大量的低流动性股票在上...
上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）颁布机关:上海证券交易所文号:上证公字[2011]12号颁布时间:04/15/2011实施时间:04/15/2011效力状态:有效正文第一章总则第一条为提高上市公司治理水平，规范本所上市公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。第二条上市公司董事...
上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法第一章总则第一条为进一步规范上市公司董事会秘书和证券事务代表的培训，加强董事会秘书资格管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《上市公司董事会秘书培训实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、规范性文件和业务规则，制订本办法。第二条在上海证券交易所（以下简称“本所”）...
对外投资—董事会决议范本新对外投资—董事会决议范本新鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。董...
企业董事会秘书先进性教育民主生活会发言企业董事会秘书先进性教育民主生活会发言加强学习，转变观念严于律己，勇于实践——先进性教育民主生活会发言提纲董事会秘书***按照市纪律检查委员会和市委组织部《关于召开县级领导班子和党员领导干部民主生活会的通知》要求，联系自己在一年来的思想政治、工作作风、组织纪律等方面体会和不足向党委会、董事会做一简要汇报，请各位领导和同志们予以指正。一、谨记“两个务...
