选举新董事长—董事会决议范本新鉴于_____________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于_______年_______月_______日在_______________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、_______出席了本次会议，全体董事会成...
公司合并—董事会决议范本新鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过...
公司分立—董事会决议范本新鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：一、决定...
法定代表人变更，非换届选举—董事会决议范本鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体...
证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2007-25厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。第二条董事...
董事会专门委员会实施细则大全（包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则）董事会战略委员会实施细则指引.............................................3董事会提名委员会实施细则指引.............................................6董事会审计委员会实施细则指引.............................................9董事会薪酬与考核委员会实施细则指引..............................
朗源股份：董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明朗源股份有限公司董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月29日对朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告出具了保留意见的审计报告（中喜审字第00932号）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准...
印发广州市市属国有企业董事会监事会及财务预算管理暂行办法的通知穗府办〔2009〕29号各区、县级市人民政府，市政府各部门、各直属机构：《广州市市属国有企业董事会管理暂行办法》、《广州市市属国有企业监事会管理暂行办法》、《广州市市属国有企业财务预算管理暂行办法》已经市政府13届73次常务会议和九届(2009)第7次市委常委会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。执行中遇到的问题，请径向市国资管理部门反映...
关于我们：深圳市航博科技有限公司是一家专业的高科技研发组织，目前航博科技已有完全自主产品，电脑开关电源，鼠标、网络摄像头、电源适配器、mp3、mp4、月光灯（一次充电使用一个月的便携式台灯）等高科技产品。航博科技创业时期已为中国高新产业做出过一定的贡献。打造一流品牌质量和服务于一体的民营电脑外围设备生产企业，是航博人的奋斗目标。力进国际市场提高产品出口产值。航博科技创建于2003年9月，品牌正...
2020年(中国)制药有限公司董事会会议简报希望本文《20xx年MSD(中国)制药有限公司董事会会议简报》能够为有需要的小伙伴们提供一定的帮助。20xx年8月20日，MSD(中国)制药有限公司召开了董事会，会议由总裁张××主持，公司的7位董事出席了本次会议，监事会成员、部分公司领导和相关部门负责人列席了本次会议。会上，总裁张××主持开始了本次会议，表态公司在培养人才方面一直创造一个满意的工作环境，为职工提供一...
《董事会专门委员会实施细则》董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大...
银行贷款—董事会决议通用版文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于___________公司经营范围的拓展。因此，公司的董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议。本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会经审议一致同意通过决议如下：风险提示：董事会做...
让互联网用户不再裸奔——访奇虎360董事长周鸿祎采编/李守国、申晨（一三九移动互联网公司）周鸿祎，湖北黄冈人。毕业于西安交大管理学院系统工程系，获硕士学位。曾就职方正集团，先后担任事业部总经理、研发中心常务副主任等职。现360安全卫士创始人兼CEO。曾获得2004中国十大管理英才、中国管理百人、《财经时报》2004中国十大财经人物、2004中国IT风云人物、2004年五大得意人物等奖项。周鸿祎领导下的奇虎360目前已经成为中...
关于企业为股东个人购买汽车征收个人所得税的批复国税函[2005]364号成文日期：2005-04-22辽宁省地方税务局：你局《关于企业利用资金为股东个人购买汽车征收个人所得税问题的请示》（辽地税发〔2005〕19号）收悉。经研究，批复如下：一、依据《中华人民共和国个人所得税法》以及有关规定，企业购买车辆并将车辆所有权办到股东个人名下，其实质为企业对股东进行了红利性质的实物分配，应按照“利息、股息、红利所得”项目征收...
【董事會與企業併購決策】社團法人中華公司治理協會榮獲行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定為「建立培訓董事、監察人常態進修管道」之主辦單位與「公開發行公司內部稽核人員訓練機構」，學分受主管機關認證。企業長期發展的有效規劃，不僅關係著企業本身的存續與多元發展問題，更直接影響到眾多利害關係人的權益，實不可等閒視之。成功的併購決策對企業的多元發展而言，不僅可擴大企業版圖，亦可能降低進入不同產業門檻的...
广东外语外贸大学课程论文（2014-2015学年下学期）论文题目：董事会结构、特征、行为及独立董事研究综述课程名称：创业融资与投资任课教师：孟丁班级：工商管理1201班学号：20120401687姓名：庄灿佳二零一五年五月六日董事会结构、特征、行为及独立董事研究综述摘要：古今中外,有公司必有董事会。这一问题在世界范围内的一致性,要远远超过大多数法律中的问题。和纷纭芜杂的公司理论及其延伸命题——公司特性究竟包括哪些因素—...
临时董事会决议通用版文中蓝色字体后会有风险提示）_________公司的董事会成员于________年____月____日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董...
公司清算—董事会决议通用版文中蓝色字体后会有风险提示）______公司董事会成员于________年____月____日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体...
个人独资公司董事会决议通用版文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。经研究，决定独资成立________有限公司，公司基本情况如下：风险提示：董...
