董事会办公室工作细则第一章总则第一条为规范湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室工作，根据有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，特制定本工作细则。第二条董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，接受董事会的领导，对董事会负责。第二章工作职责第三条公司战略规划1、协助董事会制定公司发展战略规划，包括:整理和传递行业信息和公司经营管理信息，为董事...
董事会审计委员会实施细贝u第一章总则第一条为规范江苏天一创业投资有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《江苏天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等方面的相关规定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。第二条董事会审计委员...
董事会审计与风险管理委员会实施细则第一章总则第一条为加强公司内部监督和风险控制，规范公司审计工作，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本实施细则。第二条董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计，法治...
国有企业董事会选聘经理人制度探究*摘要：董事会选聘经理人是国企用人制度的重大突破。上海市管国企董事会选聘经理人的试点工作，在落实《公司法》和推进国企人事制度改革方面做出了有益的探索。但对企业高管采取有别于党政干部的管理办法还不成熟、不完善。文章认为：理顺上下关系、各司其职，加强董事会自身建设以及市场化的薪酬制度应当成为国企高管用人制度改革的重要抓手。关键词：国资国企；董事会；选聘；高...
IGBT公司董事会分析xx（集团）有限公司目录一、项目简介3二、董事会及董事会模式6三、董事会会议13四、董事及其类别16五、董事的提名、选举、任免与任期19六、独立董事制度概述20七、完善我国上市公司独立董事制度23八、公司概况28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据29九、SWOT分析说明29十、法人治理35十一、组织架构分析48劳动定员一览表48一、项目简介---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如...
证券交易所上市公司董事会秘书考核办法考试题一、判断题1、董事会秘书申报年度履职报告书和离任履职报告书的同时，应提交履职报告书的XBRL文件。2、证券交易所根据董事会秘书申报的履职报告书，结合日常监管工作中掌握的情况以及证监会、相关证监局及其他相关机构和部门的意见，对董事会秘书进行考核。3、未按时提交年度履职报告书的董事会秘书，以及在考核年度内被交易所公开谴责的董事会秘书，其年度考核结果为基本合格。4、...
董事会特征及银行绩效关系实证探究摘要：作为一种重要的内部治理机制，董事会在公司治理中具有极其重要的地位。笔者利用我国14家上市银行2006年〜2009年的面板数据，对银行企业董事会特征与银行绩效间的关系进行了实证检验。结果显示，独立董事、女性董事对银行绩效具有显著的正向影响；董事会规模、董事长与总经理的兼任对银行绩效具有反向影响；董事会会议与银行绩效呈现正相关关系，但并不显著。关键词：上市银行；董事会；...
第七章董事会与高层管理人员的关系引言如何处理好董事会与高层管理人员（以下简称“高管”）之间的关系一直是完善公司治理的重要课题，国内外的学术界和实务界都对此进行了深入的研究。在一般的公司治理结构中，董事会由股东大会选举，代表股东负责审批公司长期经营战略，董事会对股东承担受托责任，通过任命高级经理人员、制定其报酬和设立审计委员会等对经理人员进行监督和激励。董事会对高管的监督和激励职能的实现情况将直...
公司第二届董事会工作报告公司其次届董事会工作报告篇一董事会工作报告与时俱进、科学进展、励精图治、求实创新为实现医疗集团第三步战略目标而建功立业——在平庄矿区医疗（集团）有限责任公司第三届股东大会其次次全体会议上董事会、院党委的工作报告2022年12月22日秦福祥各位董事、股权代表、职工代表：大家下午好。今天我们在此召开赤峰市平庄矿区医疗（集团）有限责任公司第三届其次次股东大会，总医院党委（...
董事会报告一、总体经营情况本年度公司共生产全部氧化铝84.96万吨，同比增长5.9%，电解铝产品5.64万吨，同比增长1.5%，实现主营业务收入204823万元，实现主营业务利润34107万元，实现净利润14527万元。每股收益0.259元，每股净资产2.43元，净资产收益率10.68％。经营活动产生的现金流量净额达到24974万元，同比有较大幅度增长，冶金级氧化铝国内市场占有率13.26%；化学品氧化铝国内市场占有率31.35%；电解铝产品国...
新疆已上市公司董事会秘书资料1、国际实业000159姓名：李润起；性别：男；学历：本科；职位名称：董事,副总；任职起始日：2008-07-18；年薪：577100；简历：男，汉族，1974年8月出生，本科学历，经济师，拥有证券从业资格、董事会秘书资格。1996年至2003年，就职于新疆宏源证券股份有限公司，先后从事营业部、投资银行部及资金运营部等多种专业工作；2003年3月至今，在本公司任证券事务代表，从事公司证券事务及投...
第一章总则第一条为提高北京尚洋东方环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京尚洋东方环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，特制订本工作细则。第二条公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核...
合同编号：合同/协议模板签订时间：签订地点：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---独资公司董事会决议范本新公司于_____年_____月_____日在________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事...
企业董事会秘书先进性教育民主生活会发言企业董事会秘书先进性教育民主生活会发言加强学习，转变观念严于律己，勇于实践——先进性教育民主生活会发言提纲董事会秘书xxx按照市纪律检查委员会和市委组织部?关于召开县级领导班子和党员领导干部民主生活会的通知?要求，联系自己在一年来的思想政治、工作作风、组织纪律等方面体会和缺乏向党委会、董事会做一简要汇报，请各位领导和同志们予以指正。一、谨记“两个务必...
讲话稿：国有集团子企业董事会，谁先建？怎么建？董事会建设，已经成为很多国企一件既重要又紧迫的工作安排。重要在于董事会不仅是成立一个内部部门，这个治理机构的建设动一发牵全局；紧迫在于按照国企改革三年行动要求，企业集团的各级重点子企业需要在今明两年全面完成董事会配齐建强。怎么样才能做的又好又快，政策要求达标、战略要求实现、管理体系升级三个目标同时实现呢？关键是方法正确，突出重点。对于各...
浙江上市公司优秀董事会秘书评选办法（讨论稿）第一条为进一步加强董事会秘书（以下简称“董秘”）队伍建设，提高董秘综合素质和执业水平，发挥其在上市公司规范运作、信息披露和投资者关系管理中的积极作用，特制订本办法。第二条评选活动旨在表彰和鼓励年度内出色完成董秘工作的个人，扩大董秘的影响力，树立浙江上市公司董秘的良好形象。第三条评选活动坚持公平、公正、公开原则。第四条评选对象同时符合以下三...
XX银行流程体系文件董事会战略与发展委员会工作细则文件编号：x[xx]-xxxx-xxxx编制部门：董事会战略发展部版次号：V0生效日期：2018年03月24日6---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---0修改与审批记录版次号生效日期修改内容A/02018-03-24体系文件A版首次发布版次号编写审核审定批准A/0徐X黄XX范XX夏X1目的和范围为适应XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）战略发展的需要，增...
上市公司董事会秘书工作细则模版【】股份有限公司董事会秘书工作细那么第一章总那么第一条为标准【】股份有限公司〔以下简称“公司〞或“本公司〞〕的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》〔以下简称“《公司法》〞〕、《深圳证券交易所股票上市规章〔2006年修订〕》〔以下简称“《上市规章》〞〕、公司章程及其他有关规定，制定本工作细那么。其次条董事会秘书为公司的高级管理人员...
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）二0一一年四月十五日第一章总则第一条为提高上市公司治理水平，规范本所上市公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规“”则》（以下简称上市规则）等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。第二条上市公司董事会秘书为上市公司高级管理人员，对上市公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。...
輦事会提名委员会实施细则第一章总则第i条为规范公司董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。第二章人员组成第三条...
